LYON (Francia): Un mecanismo mundial de bloqueo de pagos creado por INTERPOL ha ayudado a las autoridades de Singapur a efectuar la mayor recuperación de fondos defraudados a raíz de una estafa a una empresa por e-mail mediante suplantación de identidad de toda su historia.
El 23 de julio de 2024, una empresa de artículos de consumo radicada en Singapur presentó una denuncia policial en la que declaraba haber sido víctima de una estafa por e-mail mediante suplantación de identidad, modalidad en la que un estafador obtiene acceso a una cuenta de correo electrónico profesional o se hace pasar por su titular para engañar a los empleados y hacerles transferir dinero a su cuenta bancaria.
El 15 de julio, la empresa había recibido un correo electrónico de un proveedor en el que este solicitaba que un pago pendiente se enviara a una nueva cuenta bancaria abierta en Timor-Leste, pero en realidad el correo electrónico procedía de una cuenta fraudulenta y contenía una diferencia sutil en la escritura con respecto a la dirección de e-mail oficial del proveedor.
Sin saberlo, la empresa transfirió 42,3 millones de dólares estadounidenses al proveedor falso el 19 de julio y solo descubrió el delito cuatro días más tarde, cuando el proveedor auténtico le comunicó que no se le había pagado.
Tras recibir la denuncia, la Policía de Singapur solicitó rápidamente ayuda a las autoridades de Timor-Leste a través del Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP).
Este sistema utiliza la red policial, constituida por 196 países, de esta organización policial mundial para acelerar las solicitudes de ayuda en los casos de delitos financieros.
El 25 de julio, el Centro de Lucha contra las Estafas de la Policía de Singapur recibió la confirmación de que se habían detectado y congelado 39 millones de dólares de la cuenta bancaria del proveedor falso abierta en Timor-Leste.
Además, como resultado de las investigaciones consiguientes, las autoridades de Timor-Leste detuvieron a un total de siete sospechosos en relación con la estafa, lo que permitió recuperar más de dos millones de dólares estadounidenses suplementarios. Se están tomando medidas para devolver los fondos robados a la víctima singapurense.
Isaac Oginni, director del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC), declaró:
“La rapidez es fundamental para lograr interceptar los haberes procedentes de las estafas en línea, gracias a la cooperación, en una carrera contrarreloj, entre la policía, las unidades de información financiera y los bancos de múltiples jurisdicciones”.
“La cooperación entre las autoridades de Singapur y Timor-Leste en este caso ha sido ejemplar y demuestra cómo una actuación rápida a través de INTERPOL puede ayudar a recuperar los fondos sustraídos a las víctimas de estafas e identificar a los autores de estas”.
Amenaza mundial
David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales de la Policía de Singapur, afirmó:
“Las estafas son una amenaza mundial que requiere una respuesta también mundial por parte de las fuerzas del orden. Hoy en día, el dinero circula con solo pulsar un botón, y las fuerzas del orden deben ser capaces de actuar con la misma rapidez para proteger a nuestros ciudadanos. Así pues, elogiamos la actuación rápida y decisiva del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción, que ha desempeñado un papel fundamental en la intercepción rápida de más de 40 millones de dólares estadounidenses”.
Desde su puesta en marcha en 2022, el sistema I-GRIP de INTERPOL ha ayudado a los organismos encargados de la aplicación de la ley a interceptar cientos de millones de dólares de origen ilícito.
Durante su fase piloto, este sistema fue fundamental para ayudar a varios países a recuperar fondos que fueron transferidos a estafadores en los primeros años de la pandemia de COVID-19, lo que comprende la intercepción de 3,4 millones de dólares estadounidenses enviados por una empresa italiana en septiembre de 2020 para la adquisición en Indonesia de equipos médicos inexistentes.
En una operación de INTERPOL ejecutada en 2024, la policía utilizó el sistema I-GRIP para interceptar 331 000 dólares estadounidenses por causa de una estafa a una empresa por e-mail mediante suplantación de identidad, en la que una víctima española transfirió dinero a Hong Kong (China).
INTERPOL anima a las empresas y a los particulares a tomar medidas preventivas para evitar ser víctimas de este tipo de estafas y de otras basadas en la ingeniería social. Para más información y recursos, visite nuestro sitio web https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-financiera.
Cronología de una estafa
15 de julio de 2024 | La empresa de Singapur recibe el correo electrónico fraudulento de un proveedor falso. |
19 de julio de 2024 | La empresa transfiere 42,3 millones de dólares estadounidenses al proveedor falso a través de una cuenta bancaria abierta en Timor-Leste. |
23 de julio de 2024 | La empresa descubre la estafa una vez que el verdadero proveedor le informa de que no ha recibido el pago y, a continuación, la empresa denuncia los hechos a la Policía de Singapur, que se pone en contacto con INTERPOL. |
24 de julio de 2024 | Singapur recibe la confirmación, a través de INTERPOL, de que se han logrado interceptar más de 39 millones de dólares estadounidenses gracias a la cooperación con las autoridades de Timor-Leste. |
24-26 de julio de 2024 | La Policía de Timor-Leste detiene a varios sospechosos y recupera dos millones de dólares estadounidenses suplementarios. |
Véase también
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