Singapur – El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) e INTERPOL han lanzado una iniciativa conjunta para despojar a los delincuentes de su dinero sucio, marcando así un punto de inflexión en los esfuerzos mundiales por recuperar los activos ilícitos.
Si bien la recuperación de activos debería ser un pilar fundamental del enfoque de un país respecto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los países interceptan y recuperan menos de un 1 % de los flujos de dinero ilícito de todo el mundo, según las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Los activos robados en un país a menudo se trasladan rápidamente a otros países, complicando el proceso de recuperación y haciendo necesaria una larga cooperación internacional.
El primer evento de celebración de mesas redondas entre el GAFI e INTERPOL (FIRE) reunió a 150 especialistas de alto nivel que destacaron la necesidad imperiosa de:
- promover políticas y medidas nacionales que prioricen el rastreo, la incautación y la confiscación de activos delictivos;
- reforzar la cooperación operativa a escala regional, nacional e internacional; y
- aumentar la eficacia del intercambio de información entre las autoridades públicas y con el sector privado.
En un esfuerzo conjunto para reforzar y movilizar a la comunidad de especialistas de todo el mundo, la conferencia, celebrada los días 12 y 13 de septiembre, reunió a organismos encargados de la aplicación de la ley, unidades de información financiera, organismos de recuperación de activos, fiscales, responsables políticos, organizaciones internacionales y líderes del sector privado.
En el acto de inauguración del evento, K. Shanmugam, Ministro del Interior y de Justicia de Singapur, hizo hincapié en la importante labor que desempeñan INTERPOL y el GAFI en la lucha mundial contra la delincuencia transnacional, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Shanmugam reafirmó la determinación de Singapur de continuar contribuyendo a la importante labor del GAFI y de INTERPOL. También puso de relieve cómo una colaboración internacional estrecha y unas asociaciones público-privadas sólidas pueden mejorar los resultados de recuperación de activos.
“Aumentar la visibilidad de la recuperación de activos a escala nacional y darle prioridad son estrategias que fijan una senda de actuación para todas las partes interesadas, y envían el mensaje claro de que estamos actuando para desbaratar a los grupos de delincuencia organizada, proteger mejor a la sociedad y contribuir al crecimiento económico sostenible. Al apoyar los esfuerzos acometidos a escala mundial, esta prometedora iniciativa del GAFI e INTERPOL puede lograr un cambio eficaz y duradero en la forma en que perseguimos los productos del delito”, señaló el Presidente del GAFI, T. Raja Kumar.
Por su lado, el Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock, afirmó: “La magnitud de las ganancias ilícitas y la velocidad a la que cantidades ingentes de dinero traspasan fronteras es sumamente preocupante. Los grupos de delincuencia organizada están debilitando los sistemas financieros mundiales e infligiendo enormes pérdidas a los negocios y las personas. Debemos esforzarnos más para lograr el impacto operativo significativo que se necesita hoy en día. Seremos ambiciosos en la búsqueda de soluciones y de información de utilidad práctica para sacar a la luz los flujos de dinero ilícito y devolverlos a la economía legal”.
Los participantes convinieron en que una mejor comprensión del panorama mundial de la delincuencia financiera, en especial en relación con la delincuencia financiera facilitada por Internet, es vital en los esfuerzos contra los flujos de dinero ilícito.
Los asistentes al evento celebraron la iniciativa del GAFI e INTERPOL de reforzar las redes judiciales y policiales internacionales que se dedican a la recuperación de activos y las herramientas disponibles, incluido el nuevo mecanismo mundial de bloqueo de pagos de INTERPOL, conocido como Protocolo de Respuesta Rápida contra el Blanqueo de Capitales (ARRP). También estuvieron de acuerdo en la necesidad de reforzar las normas del GAFI a fin de que los países estén mejor preparados para actuar con eficacia en cada fase del proceso de recuperación de activos.
A través de una serie de sesiones plenarias y de celebración de talleres, los especialistas analizaron los cambios estratégicos y operativos necesarios a escala nacional e internacional para impulsar la recuperación de activos e impedir que los delincuentes se lucren con sus actividades. Entre estos cambios se incluyen una modificación de las perspectivas y la cultura de la aplicación de la ley y el refuerzo de las redes y herramientas internacionales y de la legislación y las normas mundiales contra el blanqueo de capitales.
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