LYON (Francia) - Una operación policial de INTERPOL para combatir el fraude en línea ha permitido detener a casi 1 000 sospechosos e incautarse de activos virtuales por valor de 129 975 440 dólares estadounidenses.
Numerosos investigadores de todo el mundo especializados en las estafas han trabajado codo con codo durante cinco meses (del 28 de junio al 23 de noviembre) para interceptar dinero y activos virtuales relacionados con una amplia gama de delitos financieros y de blanqueo de capitales facilitados por Internet, ayudando a los países a recuperar y devolver a las víctimas los fondos obtenidos ilícitamente.
La operación HAECHI III, dirigida específicamente contra el phishing telefónico, las estafas sentimentales por Internet, la extorsión sexual, el fraude en las inversiones y el blanqueo de capitales asociado a las apuestas ilegales en línea, fue coordinada por el Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC), que prestó apoyo a 30 países a través de sus respectivas Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de INTERPOL.
En total, la operación se saldó con la detención de 975 personas y permitió a los investigadores resolver más de 1 600 casos. Además, se bloquearon casi 2 800 cuentas bancarias y de activos virtuales vinculadas a los ingresos ilícitos de la delincuencia financiera en línea.
Las investigaciones de la operación HAECHI III dieron lugar a la publicación de 95 notificaciones y difusiones de INTERPOL, a la vez que permitieron descubrir 16 nuevas tendencias delictivas.
Retirar los beneficios a la delincuencia financiera
Esta operación reunió a organismos encargados de la aplicación de la ley, unidades de información financiera, oficinas de recuperación de activos, fiscales y expertos financieros del sector privado para dar con fondos ilícitos y mulas bancarias, detectar actividades de blanqueo de capitales y desactivar las cuentas bancarias asociadas.
La cooperación policial internacional en el marco de la operación HAECHI III reveló varias tendencias de nuevo cuño de la delincuencia financiera en línea, en particular diversas variantes de las estafas con suplantación de identidad, las estafas sentimentales por Internet, la extorsión sexual y los fraudes de inversión.
Los investigadores también dejaron constancia de un aumento de las tramas de inversión fraudulentas cometidas mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y consistentes en el intercambio de información cifrada en la que se promueve la utilización de monederos de criptomonedas para efectuar los correspondientes pagos.
En una de las investigaciones, dos prófugos objeto de sendas notificaciones rojas, buscados por Corea por su presunta participación en una estafa mundial de tipo Ponzi, fueron detenidos en Grecia y en Italia después de haberse apropiado indebidamente de 28 millones de euros pertenecientes a 2 000 víctimas coreanas.
En otro caso, las OCN de Austria y de la India identificaron a un grupo de delincuentes en línea que se habían hecho pasar por funcionarios de INTERPOL, convenciendo a las víctimas de que transfirieran unos 159 000 dólares estadounidenses a través de entidades financieras, plataformas de intercambio de criptomonedas y tarjetas de regalo en línea. Las autoridades indias efectuaron una redada en el centro de llamadas y se incautaron de cuatro monederos de criptomonedas y de otras pruebas cruciales del delito.
"Al mirar al futuro, reconocemos la importancia de una acción decisiva y concertada de las fuerzas del orden a través de las fronteras. La etapa de este año de la operación HAECHI III es muy reveladora de la coordinación del IFCACC y del firme compromiso contraído por los países participantes, todo lo cual augura nuevas victorias para las fuerzas del orden de ahora en adelante", declaró Hyung Se Lee, Jefe de la OCN de Corea.
De prototipo para la fase piloto a herramienta policial en funcionamiento: el ARRP
Tras varios meses de pruebas, en la operación HAECHI III los investigadores pusieron en marcha el nuevo mecanismo mundial de INTERPOL para el bloqueo de pagos, conocido como Protocolo de Respuesta Rápida contra el Blanqueo de Capitales (ARRP, por sus siglas en inglés), que permite a los países trabajar conjuntamente para presentar y tramitar solicitudes de inmovilización de fondos procedentes de actividades delictivas.
Entre los numerosos logros obtenidos gracias a este mecanismo a lo largo de la operación, cabe destacar la colaboración entre las OCN del Reino Unido y de Irlanda para rastrear y aprehender aproximadamente 1,2 millones de euros perdidos a raíz de estafas a empresas por e-mail perpetradas en este último país. Los fondos fueron devueltos en su totalidad a la cuenta bancaria de la víctima en Irlanda, y las investigaciones prosiguen.
Desde enero de 2022, el protocolo ARRP ha ayudado a los países miembros a recuperar en total más de 120 millones de dólares estadounidenses que habían sido obtenidos mediante estafas facilitadas por Internet.
Países participantes en la operación HAECHI III : Australia, Austria, Brunéi, Camboya, Corea, Côte d’Ivoire, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Ghana, Hong Kong (China), India, Indonesia, Irlanda, Japón, Kirguistán, Laos, Malasia, Maldivas, Nigeria, Polonia, Reino Unido, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Tailandia.
La operación HAECHI III es de alcance mundial y se lleva a cabo bajo los auspicios de un proyecto de tres años de duración destinado a combatir la delincuencia financiera facilitada por Internet y que cuenta con el apoyo de la República de Corea y con la participación de países miembros de INTERPOL de todos los continentes.
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