Falsificación de moneda

Un papel histórico y único

Uno de los mandatos originales subyacentes a la creación de INTERPOL fue la represión de la falsificación internacional de moneda, un cometido recogido en el Convenio de Ginebra de 1929. Esto refleja la importancia de luchar contra este tipo de delito, pues la moneda falsa reduce el valor de moneda auténtica, causa inflación y puede desestabilizar los sistemas económicos.

Hoy día los delincuentes acceden con relativa facilidad a las tecnologías, equipos y conocimientos necesarios para los procesos de falsificación. Es una actividad lucrativa, a menudo utilizada para financiar actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de drogas, e incluso el terrorismo.

Aunque las técnicas de falsificación se han vuelto más sofisticadas, igual ha sucedido con las herramientas y servicios que ofrecemos a nuestros países miembros. Estos servicios y herramientas comprenden bases de datos técnicas, apoyo en materia forense, formación y ayuda operativa.

Herramientas y servicios en línea

El intercambio de información entre países y el sector financiero es esencial para combatir la falsificación y distribución de moneda falsa. Facilitamos el intercambio de información sobre cuestiones operativas, como la incautación de billetes falsificados y el cierre de imprentas ilegales.

Asimismo, ofrecemos formación a la comunidad encargada de la aplicación de la ley y otras partes pertinentes –como las instituciones financieras– a fin de aportarles los conocimientos, capacidades y buenas prácticas que les ayuden a detectar e investigar con éxito asuntos de falsificación de moneda.

Existe una serie de herramientas en línea a disposición de usuarios autorizados a través de la red de comunicación protegida I-24/7. Entre ellas figuran:

• Avisos de falsificación – información sobre billetes falsos recién descubiertos en contextos internacionales (excepto USD y EUR), acompañados por un detallado análisis forense.
• Estadísticas sobre falsificación de moneda – informes estadísticos anuales con las cantidades y tipos de billetes falsos notificados por los países miembros.
• Mensajes de alerta temprana – alertas detalladas publicadas por el Banco Central Europeo y Europol sobre billetes falsificados en euros.
• Documentchecker Banknotes, de Keesing Technology – una base de datos de referencia en línea que permite la inspección y autenticación de más de 4800 billetes diferentes, y que incluye una biblioteca de más de 70 000 imágenes y detalles de elementos de seguridad.

Laboratorio forense

Contamos con un laboratorio de análisis de falsificación de moneda y documentos de seguridad que ofrece apoyo forense a los investigadores. Este laboratorio incluye los siguientes servicios:

• Obtención, análisis y almacenamiento de muestras de billetes recién emitidos.
• Análisis, clasificación y almacenamiento de billetes falsos.
• Asignación de indicativos internacionales a billetes falsos recién descubiertos (excepto USD y EUR), para establecer
• conexiones entre billetes utilizados en diferentes lugares pero que fueron producidos juntos.
• Elaboración de informes técnicos analíticos.

Asociación con las principales instituciones financieras

La falsificación de moneda es un problema que no pueden resolver los organismos encargados de la aplicación de la ley por sí solos. INTERPOL trabaja en estrecha colaboración con otras partes interesadas como autoridades emisoras de moneda, bancos centrales y el sector de la impresión de seguridad. Entre ellas:

• Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
• Banco Central Europeo
• Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea
• Grupo de trabajo europeo de expertos en documentos de la Red Europea de Institutos de Policía Científica (ENFSI)
• Europol
• Comité consultivo policial del Grupo de Bancos Centrales para la Disuasión de Falsificaciones
• Servicio Secreto de los Estados Unidos