Innovadora capacidad de gestión fronteriza
Los grupos delictivos y los terroristas utilizan documentos de viaje robados para ocultar su identidad y cruzar las fronteras sin ser detectados. Ante esta amenaza, y teniendo en cuenta el aumento de pasajeros internacionales, es necesario que los países incrementen los controles fronterizos y las medidas de gestión de la identidad.
I-Checkit es un sistema de control que complementa y mejora los sistemas de seguridad fronteriza a nivel nacional. Permite a socios de confianza del sector privado realizar verificaciones anticipadas de pasajeros en tiempo real y en colaboración con las fuerzas del orden.
Dada la facilidad que se ofrece a terroristas, grupos de delincuencia organizada y delincuentes sexuales itinerantes para acceder a las rutas de viaje reguladas, urge mejorar los requisitos de seguridad a escala mundial.
Aplicación del sistema de control I-Checkit en el sector financiero
Los delincuentes emplean con frecuencia creciente documentos robados o fraudulentos para abrir cuentas bancarias y cometer estafas. Estas cuentas plantean graves problemas de seguridad, ya que por ellas se pueden transferir fondos ilícitos. También pueden estar vinculadas a otros tipos de delincuencia organizada, como el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo.
Con el fin de contrarrestar este peligro, el sistema I-Checkit se aplica ahora también al sector financiero. Gracias a él nuestros socios han visto reforzada su capacidad para efectuar comprobaciones en sus clientes, nuevos o ya existentes, y cumplir sus obligaciones de diligencia debida, de modo que ahora tienen más posibilidades de descubrir cuentas fraudulentas y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Colaboración con aerolíneas y socios marítimos de confianza
El sistema de control I-Checkit se introdujo en 2014 a fin de colmar las lagunas del sector del transporte en materia de seguridad y protección. Se realizaron con éxito varias fases pilotos, demostrando los beneficios del sistema I-Checkit para las fuerzas del orden y para socios de confianza. Finalmente, el sistema fue aprobado por los estados miembros de INTERPOL como parte de su estrategia mundial de gestión fronteriza para los sectores aeronáutico y marítimo.
Cómo funciona el sistema
La solución I-Checkit permite a empresas de transporte e instituciones financieras presentar información sobre documentos de identidad de sus clientes para cotejarla con las bases de datos de INTERPOL SLTD (documentos de viaje y de identidad) y sobre documentos asociados a notificaciones rojas. La información comprobada no incluye nombres de personas.
Cuando se produce una coincidencia se genera una alerta inmediata, lo que permite investigar la situación. Reciben notificación de ello la Secretaría General de INTERPOL y las Oficinas Centrales Nacionales de los países interesados, así como las entidades policiales nacionales pertinentes. En algunos casos los equipos de seguridad de las empresas también la reciben, con lo que pueden realizar una segunda verificación del documento en cuestión en la puerta de embarque (en el caso de empresas de transporte aéreo o marítimo), o examinar más detenidamente la apertura de la cuenta de un cliente nuevo.