I-Checkit

Innovadora capacidad de gestión fronteriza

Los grupos delictivos y los terroristas utilizan documentos de viaje robados para ocultar su identidad y cruzar las fronteras sin ser detectados. Ante esta amenaza, y teniendo en cuenta el aumento de pasajeros internacionales, es necesario que los países incrementen los controles fronterizos y las medidas de gestión de la identidad.

I-Checkit es un sistema de control que complementa y mejora los sistemas de seguridad fronteriza a nivel nacional. Permite a socios de confianza del sector privado realizar verificaciones anticipadas de pasajeros en tiempo real y en colaboración con las fuerzas del orden.

Dada la facilidad que se ofrece a terroristas, grupos de delincuencia organizada y delincuentes sexuales itinerantes para acceder a las rutas de viaje reguladas, urge mejorar los requisitos de seguridad a escala mundial.

Aplicación del sistema de control I-Checkit en el sector financiero

Los delincuentes emplean con frecuencia creciente documentos robados o fraudulentos para abrir cuentas bancarias y cometer estafas. Estas cuentas plantean graves problemas de seguridad, ya que por ellas se pueden transferir fondos ilícitos. También pueden estar vinculadas a otros tipos de delincuencia organizada, como el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo.

Con el fin de contrarrestar este peligro, el sistema I-Checkit se aplica ahora también al sector financiero. Gracias a él nuestros socios han visto reforzada su capacidad para efectuar comprobaciones en sus clientes, nuevos o ya existentes, y cumplir sus obligaciones de diligencia debida, de modo que ahora tienen más posibilidades de descubrir cuentas fraudulentas y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  

Colaboración con aerolíneas y socios marítimos de confianza

El sistema de control I-Checkit se introdujo en 2014 a fin de colmar las lagunas del sector del transporte en materia de seguridad y protección. Se realizaron con éxito varias fases pilotos, demostrando los beneficios del sistema I-Checkit para las fuerzas del orden y para socios de confianza. Finalmente, el sistema fue aprobado por los estados miembros de INTERPOL como parte de su estrategia mundial de gestión fronteriza para los sectores aeronáutico y marítimo.

Cómo funciona el sistema

La solución I-Checkit permite a empresas de transporte e instituciones financieras presentar información sobre documentos de identidad de sus clientes para cotejarla con las bases de datos de INTERPOL SLTD (documentos de viaje y de identidad) y sobre documentos asociados a notificaciones rojas. La información comprobada no incluye nombres de personas.

Cuando se produce una coincidencia se genera una alerta inmediata, lo que permite investigar la situación. Reciben notificación de ello la Secretaría General de INTERPOL y las Oficinas Centrales Nacionales de los países interesados, así como las entidades policiales nacionales pertinentes. En algunos casos los equipos de seguridad de las empresas también la reciben, con lo que pueden realizar una segunda verificación del documento en cuestión en la puerta de embarque (en el caso de empresas de transporte aéreo o marítimo), o examinar más detenidamente la apertura de la cuenta de un cliente nuevo.

Scanners collect the information necessary to transmit to INTERPOL’s database for screening. This does not include personal data, just document type, document number and issuing country.

La resolución aprobada por la Asamblea General de INTERPOL insta a los países miembros a que apoyen el desarrollo futuro del sistema I-Checkit mediante la autorización de la consulta de sus datos nacionales sobre documentos de viaje robados y perdidos, a la que se aplicarán los controles apropiados establecidos en las disposiciones sobre protección de datos.

I-Checkit se creó para permitir que las líneas aéreas pudieran comprobar de manera instantánea si una persona que tiene previsto embarcar en un vuelo internacional está utilizando un pasaporte registrado en la base de datos de INTERPOL como robado o perdido. Una vez escaneado el pasaporte, el resultado de su cotejo en la base de datos de INTERPOL se recibe en menos de medio segundo.

Tras el éxito de las pruebas realizadas con líneas aéreas, se lanzará un proyecto piloto I-Checkit con empresas del sector del transporte marítimo.

Los países miembros de INTERPOL han apoyado mediante una resolución el modelo de servicio I-Checkit para las líneas aéreas, como componente esencial de la estrategia de gestión fronteriza mundial de la Organización.

Michael O’Connell, Director de Apoyo Operativo y Análisis de INTERPOL, dirigiéndose a los asistentes a la 84a reunión de la Asamblea General de INTERPOL, declaró que el sistema I-Checkit podría convertirse en una herramienta policial de investigación y prevención de un valor inestimable para contribuir a la construcción de una sociedad más segura.

AirAsia fue la primera línea aérea que utilizó el sistema I-Checkit. El éxito del proyecto piloto llevado a cabo durante 16 meses demostró la utilidad de esta solución para atenuar los riesgos que entraña la usurpación de identidad como factor criminógeno.

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