Un outil innovant de gestion des frontières
Les organisations criminelles et les terroristes utilisent des documents de voyage volés pour dissimuler leur identité et franchir les frontières sans être repérés. Face à cette menace et à l’augmentation du nombre de voyageurs internationaux, les pays doivent renforcer les contrôles aux frontières et la gestion des données d’identité.
I-Checkit est une solution de détection qui vient compléter et optimiser les systèmes nationaux de sécurité des frontières. Il permet à des partenaires de confiance du secteur privé d’effectuer, en temps réel, des vérifications approfondies sur les passagers, en collaboration avec la communauté des services chargés de l'application de la loi.
La facilité avec laquelle les terroristes, les groupes criminels organisés et les délinquants sexuels itinérants peuvent emprunter les itinéraires de voyage classiques illustre la nécessité de renforcer les normes de sécurité internationales.
Élargissement d’I-Checkit au secteur financier
Les criminels recourent de plus en plus à des documents volés ou frauduleux pour ouvrir des comptes bancaires et s’adonner à la fraude financière. Ces comptes, qui facilitent le transfert de fonds illicites, représentent une grave menace de sécurité. Ils peuvent également être liés à d’autres formes de criminalité organisée, telles que le trafic de stupéfiants et le financement du terrorisme.
I-Checkit a été élargi au secteur financier en vue de lutter contre cette menace. Cet outil renforce la capacité de nos partenaires à contrôler les clients actuels et nouveaux ainsi qu’à satisfaire leurs obligations en matière de diligence raisonnable. Il contribue à identifier les comptes frauduleux et à combattre les mécanismes de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Collaboration avec des compagnies aériennes et partenaires maritimes de confiance
La solution de détection I-Checkit a été introduite en 2014 afin de combler les lacunes en matière de sécurité dans le secteur des transports. Suite au succès rencontré lors des phases pilotes, qui ont été l’occasion de démontrer les avantages d’I-Checkit aux services chargés de l’application de la loi ainsi qu’à des partenaires de confiance, la solution a été adoptée par les pays membres d’INTERPOL dans le cadre de notre stratégie mondiale de gestion des frontières pour les secteurs aérien et maritime.
Fonctionnement d’I-Checkit
Cette solution permet aux transporteurs et aux établissements financiers de transmettre des informations sur les documents d’identité de leurs clients en vue de leur vérification dans la base de données SLTD (documents de voyage et d’identité) et avec les documents associés aux notices rouges. Les données vérifiées n’incluent pas le nom des personnes.
En cas de signalement positif dans la base de données, une alerte est immédiatement émise pour permettre l’ouverture d’une enquête. Des notifications sont alors envoyées au Secrétariat général d’INTERPOL, aux Bureaux centraux nationaux des pays concernés ainsi qu’à d’autres services nationaux chargés de l’application de la loi. Dans certains cas, les équipes de sécurité des sociétés peuvent également recevoir une notification, ce qui leur permet d’effectuer une deuxième vérification du document à la porte d’embarquement (pour le transport aérien et maritime) ou un examen approfondi de l’ouverture du compte pendant l’embarquement.
