Criminalité financière sur Internet : 130 millions USD interceptés dans le cadre d’une opération policière mondiale coordonnée par INTERPOL

LYON (France) – Une opération policière coordonnée par INTERPOL contre la fraude en ligne a donné lieu à l’arrestation d’un millier de suspects et à la saisie d’actifs virtuels d’une valeur de 129 975 440 USD.

Les enquêteurs spécialisés dans la fraude aux quatre coins du monde ont collaboré pendant cinq mois (du 28 juin au 23 novembre) pour intercepter de l’argent et des actifs virtuels en lien avec un vaste éventail d’infractions financières commises à l’aide d’Internet et des mécanismes de blanchiment d’argent, ce qui a permis à plusieurs pays de recouvrer et de restituer les fonds illégalement obtenus aux victimes.

L’opération HAECHI III, qui cible plus précisément l’hameçonnage téléphonique, les escroqueries aux sentiments, la sextorsion, les escroqueries à l’investissement et le blanchiment d’argent liés aux jeux en ligne illégaux, a été coordonnée par le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC), qui a assisté 30 pays par l’intermédiaire de leur Bureau central national (B.C.N.) INTERPOL.

Opération HAECHI III : arrestation en Corée grâce à la collaboration d’enquêteurs spécialisés dans la fraude à travers le monde pour intercepter des actifs virtuels en lien avec des infractions financières commises à l’aide d’Internet et des mécanismes de blanchiment d’argent.

La coopération policière internationale a permis d’identifier diverses formes d’usurpation d’identité, d’escroquerie aux sentiments, de sextorsion et d’escroquerie à l’investissement, ce qui a donné lieu à un millier d’arrestations dans le monde, comme ici, en Corée.

Novembre 2022 : réunion de compte-rendu de l’opération à Singapour, coordonnée par le Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC) pour les 30 pays ayant participé à l’opération via leur B.C.N. INTERPOL.

L’opération HAECHI III a rassemblé des services chargés de l’application de la loi, des cellules de renseignement financier, des bureaux de recouvrement des avoirs, des juges et des experts financiers du secteur privé originaires de 30 pays.

Chef adjoint du B.C.N. de la Corée, Kang Kitaek, aux côtés du Sous-directeur de l’IFCACC, Nicholas Court. Les opérations HAECHI sont menées avec le soutien de la Corée.

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Le bilan total de l’opération a été de 975 arrestations et plus de 1 600 affaires résolues par les enquêteurs ; près de 2 800 comptes bancaires et de dépôt d’actifs virtuels liés aux produits illicites d’infractions financières en ligne ont en outre été bloqués.

Les enquêtes menées dans le cadre de l’opération HAECHI III ont donné lieu à la publication de 95 notices et diffusions INTERPOL, et à l’identification de 16 nouvelles tendances criminelles.

Dénuer d’intérêt la criminalité financière

L’opération HAECHI III a rassemblé des services chargés de l’application de la loi, des cellules de renseignement financier, des bureaux de recouvrement des avoirs, des juges et des experts financiers du secteur privé en vue d’identifier les fonds illicites et les mules financières, de détecter les activités de blanchiment d’argent et de désactiver les comptes bancaires associés.

La coopération policière internationale qui s’est organisée au cours de l’opération HAECHI III a permis d’identifier plusieurs nouvelles tendances en matière d’infractions financières en ligne, telles que diverses formes d’usurpation d’identité, d’escroquerie aux sentiments, de sextorsion et d’escroquerie à l’investissement.

Les enquêteurs ont également signalé une hausse des mécanismes d’investissement frauduleux via l’utilisation des applications de messagerie instantanée, sur lesquelles des informations cryptées sont échangées pour promouvoir le paiement par portefeuille de cybermonnaies.

Dans le cadre d’une enquête, deux fugitifs faisant l’objet d’une Notice rouge, recherchés par la Corée pour leur implication présumée dans un système de Ponzi international, ont été arrêtés en Grèce et en Italie après avoir soutiré 28 millions EUR à 2 000 victimes coréennes.

Dans une autre affaire, les B.C.N. de l’Australie et de l’Inde ont identifié un groupe de cybercriminels qui se faisaient passer pour des agents d’INTERPOL et persuadaient leurs victimes de transférer la somme de 159 000 USD par le biais d’établissements financiers, d’échanges de cybermonnaies et de cartes-cadeaux virtuelles. Les autorités indiennes ont perquisitionné le centre d’appel et ont saisi quatre portefeuilles de cybermonnaies ainsi que d’autres éléments de preuve incriminants.

« Tandis que nous nous tournons vers l’avenir, nous reconnaissons la nécessité de mener une action répressive efficace et coordonnée par-delà les frontières. L’édition 2022 de l’opération HAECHI III illustre parfaitement la coordination offerte par l’IFCACC et l’engagement fort des pays participants, qui laissent présager de nouvelles victoires à venir pour les services chargés de l’application de la loi », déclare Hyung Se Lee, Chef du B.C.N. de la Corée.

ARRP : du pilote expérimental à l’outil policier opérationnel

Après plusieurs mois de test expérimental, l’opération HAECHI III a été l’occasion pour les enquêteurs de lancer le nouveau mécanisme mondial de blocage des paiements d’INTERPOL, baptisé « Protocole d’intervention rapide antiblanchiment de fonds » (Anti-Money Laundering Rapid Response Protocol, ARRP), qui permet aux pays de collaborer pour transmettre et gérer des demandes de restriction des avoirs criminels.

Parmi les nombreux succès rencontrés par l’ARRP au cours de l’opération, les B.C.N. de Manchester et de Dublin ont collaboré pour retrouver et saisir 1,2 million EUR dérobés par le biais de courriels professionnels frauduleux en Irlande. Les fonds ont été intégralement restitués à la victime sur son compte bancaire irlandais, et l’enquête se poursuit.

Depuis le mois de janvier 2022, l’ARRP a aidé les pays membres à recouvrer des produits d’escroqueries commises au moyen d’Internet pour un montant total de plus de 120 millions USD.

Liste des pays participant à l’opération HAECHI III : Afrique du Sud, Australie, Autriche, Brunéi Darussalam, Cambodge, Corée, Côte d’Ivoire, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Ghana, Hong Kong (Chine), Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kirghizistan, Laos, Malaisie, Maldives, Nigéria, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovénie, Suède, Thaïlande.

HAECHI III est une opération d’envergure mondiale, placée sous l’égide d’un projet triennal de lutte contre la criminalité financière sur Internet soutenu par la République de Corée, auquel participent des pays membres d’INTERPOL aux quatre coins du monde.