LYON (Francia) – Una operación sin precedentes dirigida contra la financiación del terrorismo y las actividades ilegales que lo sustentan se ha saldado con 83 detenciones practicadas en 6 países africanos, así como con la identificación de 160 personas de interés.
La finalidad de la operación Catalyst, realizada entre julio y septiembre de 2025, era identificar y desbaratar los flujos financieros y entramados vinculados a la financiación del terrorismo y sus redes de apoyo.
De las 83 detenciones, 21 se practicaron por delitos relacionados con el terrorismo, 28 por estafas financieras y blanqueo de capitales, 16 por estafas facilitadas por Internet y otras 18 estaban relacionas con el uso ilícito de activos virtuales.
Durante la operación, que tuvo lugar a lo largo de dos meses y fue coordinada conjuntamente por INTERPOL y AFRIPOL, las autoridades de los países participantes comprobaron la identidad de más de 15 000 personas de interés y entidades, y descubrieron aproximadamente 260 millones de dólares estadounidenses en monedas fiduciarias y virtuales que podrían estar vinculadas a actividades relacionadas con el terrorismo. Ya se han incautado alrededor de 600 000 dólares estadounidenses y se están llevando a cabo más investigaciones con el fin de rastrear y recuperar más activos.
Luchar contra la financiación del terrorismo es algo particularmente complejo para las fuerzas del orden, ya que a menudo se entrelaza con diversas actividades delictivas, como el fraude, el secuestro extorsivo, el comercio ilícito, las estafas en línea, las estafas Ponzi y el uso indebido de activos virtuales. Estas actividades ilegales pueden estar vinculadas con la financiación del terrorismo de manera directa, es decir, cuando los grupos terroristas reciben fondos de este tipo de entramados, o de forma indirecta, a través del blanquero de capitales o de redes intermediarias. Estas conexiones ponen de manifiesto cómo se interconectan cada vez más los distintos tipos de delitos y se subraya la necesidad de una respuesta unida y coordinada.
Con el fin de abordar esta amenaza multifacética, los países participantes intercambiaron información policial sobre objetivos clave durante la fase previa a la operación. Dicha información se complementó con ciberinteligencia estratégica de INTERPOL y AFRIPOL, junto con datos clave procedentes de las entidades del sector privado Binance, Moody’s y Uppsala Security.
El secretario general de INTERPOL, Valdecy Urquiza, declaró:
«La operación Catalyst ha permitido que, por primera vez, las unidades de lucha contra la delincuencia financiera, la ciberdelincuencia y el terrorismo de varios países africanos hayan aunado sus esfuerzos con INTERPOL y AFRIPOL para combatir la financiación del terrorismo. Gracias a la puesta en común de información policial, conocimientos especializados y recursos, podemos detectar y desbaratar de manera más eficaz los flujos financieros que sustentan las actividades terroristas, manteniéndonos un paso por delante de estas amenazas y protegiendo a nuestros ciudadanos».
El embajador Jalel Chelba, director ejecutivo de AFRIPOL, afirmó:
«El éxito de la operación Catalyst radica en la sinergia y la convergencia de los esfuerzos realizados por las unidades nacionales que luchan contra la delincuencia financiera, la ciberdelincuencia y el terrorismo. Este esfuerzo conjunto, dedicado a desarticular las fuentes de financiación del terrorismo en todo el continente africano, demuestra cómo las actuaciones coordinadas entre los Estados miembros, facilitadas por AFRIPOL e INTERPOL, pueden abordar eficazmente amenazas complejas y en constante evolución que se plantean a la seguridad. Esta cooperación constituye una prueba tangible de que la comunidad de la aplicación de la ley en África, cuando está unida, proporciona una respuesta contundente y adecuada en pro de la seguridad y estabilidad de África».
Aspectos destacados de la operación: Estafas mundiales cuantiosas vinculadas a la financiación del terrorismo
En un importante caso en Angola, 25 personas de diversas nacionalidades fueron detenidas tras llevarse a cabo una investigación sobre sistemas informales de transferencia de valores que se consideraron vinculados a posibles actos de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales. En la operación se inspeccionaron 30 establecimientos comerciales en los que la policía se incautó de aproximadamente 588 000 dólares estadounidenses, 100 teléfonos móviles y 40 ordenadores. También se congelaron 60 cuentas bancarias.
En Kenia se detectó que una operación sospechosa de blanqueo de capitales que utilizaba un proveedor de servicios de activos virtuales podía estar relacionada con la financiación del terrorismo. En el entramado, en el que se manejaban sumas de aproximadamente 430 000 dólares estadounidenses, participaban 12 personas, de las cuales dos ya han sido detenidas. En otro caso en Kenia, dos personas fueron detenidas por reclutar en línea a jóvenes de África Oriental y del Norte para integrarlas a grupos terroristas. Los fondos utilizados para el reclutamiento y la radicalización fueron rastreados a través de una plataforma de comercio de criptomonedas hasta dar con unas personas que se encontraban en Tanzania.
En Nigeria, la operación se saldó con la detención de 11 sospechosos de terrorismo, entre los que se encontraban miembros de la cúpula de varios grupos terroristas.
En un caso transnacional notable, lo que se presentaba como una plataforma comercial en línea legítima era en realidad una amplia estafa Ponzi de criptomonedas, que afectó al menos a 17 países, entre ellos Camerún, Kenia y Nigeria, y dejó más de 100 000 víctimas en todo el mundo, a las que ocasionó unas pérdidas estimadas en 562 millones de dólares estadounidenses. En las investigaciones relacionadas con la operación Catalyst se reveló que varios monederos con cuantiosas sumas podrían estar vinculados a actividades de financiación del terrorismo. El caso continúa abierto y las investigaciones se encuentran en curso.
Como parte de la operación Catalyst, también se publicó una notificación roja sobre una persona considerada responsable de un sofisticado entramado de criptomonedas por el que se estafó a las víctimas aproximadamente 5 millones de dólares estadounidenses. En esta estafa, los fondos se redirigían a múltiples direcciones y plataformas de intercambio centralizadas para ocultar el rastro y convertir los activos en moneda fiduciaria. Los investigadores consideran que el caso presenta varias características que se corresponden con métodos conocidos de financiación del terrorismo.
Notas para los editores
La operación se llevó a cabo en el marco del Programa de INTERPOL de apoyo a la Unión Africana en relación con AFRIPOL (ISPA), financiado por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania y destinado a prestar apoyo a AFRIPOL a fin de reforzar su posición como institución líder en África para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la ciberdelincuencia, la delincuencia financiera y el blanqueo de capitales.
Países participantes: Angola, Camerún, Kenia, Namibia, Nigeria y Sudán del Sur.
