Más de 500 detenidos en una operación de INTERPOL contra las estafas por teléfono y por e-mail

17 de diciembre de 2015

LYON (Francia) – La policía ha detenido a más de 500 personas y ha cerrado 15 centros de llamadas en una operación coordinada por INTERPOL, dirigida contra estafas multimillonarias en dólares realizadas por teléfono y por e-mail por toda la región de Asia y el Pacífico.

En el marco de la operación FIRST LIGHT 2015, que contó con la participación de 23 países, se practicaron numerosas redadas en toda la región. Las más importantes tuvieron lugar en Indonesia, donde la policía detuvo a 245 personas de nacionalidad china y taiwanesa, y en Camboya, donde fueron detenidos 168 chinos.

A lo largo esta operación, que duró dos meses y permitió descubrir más de 30 centros de llamadas sospechosos, se detuvo a personas de nacionalidad coreana, nigeriana, filipina, rusa y taiwanesa en Tailandia, Corea, Vietnam y China (Hong Kong y otros lugares).

El fraude basado en la ingeniería social es un término general que se refiere a las estafas realizadas a través de distintos medios, entre ellos el teléfono y las redes sociales, para manipular o engañar a las víctimas a fin de sonsacarles información confidencial o datos personales que los delincuentes pueden utilizar para obtener beneficios económicos.

En una modalidad descubierta a lo largo de la operación FIRST LIGHT 2015, los estafadores se ponían en contacto con las víctimas haciéndose pasar por mensajeros para comunicarles que se había descubierto un paquete a su nombre relacionado con una actividad delictiva.

A continuación, la llamada era transferida a cómplices que decían ser agentes de policía y dirigían a las víctimas a sitios web falsos donde figuraban órdenes de detención espurias expedidas a nombre de los engañados. A fin de demostrar su inocencia, las víctimas tenían que dar sus datos personales e ingresar dinero en determinadas cuentas bancarias. En algunos casos los estafadores, haciéndose pasar por policías, recaudaban las sumas en persona.

“La operación FIRST LIGHT 2015 ha sido sumamente fructífera, no solo por lo que toca a la detección y el desmantelamiento de las organizaciones delictivas que están detrás de estas estafas basadas en la ingeniería social, sino también porque ha permitido entablar buenas relaciones de colaboración con colegas de las fuerzas del orden entregados como nosotros a combatir estos delitos”, afirmó Duan Daqi, Director General Adjunto del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad Pública de China, y Vocal por Asia del Comité Ejecutivo de INTERPOL.

“China está deseosa de seguir cooperando de forma continuada con INTERPOL y con la comunidad mundial de las fuerzas del orden para luchar contra la delincuencia transnacional en todas sus formas”, añadió.

Durante la operación, China, Corea del Sur y Hong Kong enviaron equipos de investigadores a los países donde estaban radicados los centros de llamadas, a fin de ayudar a identificar a los delincuentes y repatriarlos una vez detenidos.

La operación tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 31 de octubre y estuvo coordinada por la unidad de INTERPOL de Anticorrupción y Delincuencia Financiera, en colaboración con la Oficina de Enlace de esta organización policial internacional en Bangkok.

El Comandante General de Policía Sokharasmey Lim, Jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Phnom Penh, declaró: “Los buenos resultados que suponen la detención de un centenar de sospechosos de estafas a través de medios de telecomunicación practicada desde un centro de llamadas de Camboya es prueba de los esfuerzos conjuntos que la policía de Camboya y de China han llevado a cabo en coordinación con INTERPOL, especialmente su Oficina de Enlace en Bangkok y su unidad de Anticorrupción y Delincuencia Financiera”.

Tras recibir las denuncias de las víctimas, los países participantes en la operación identificaban las direcciones IP de los sospechosos, que por lo general se encontraban en otro país. A continuación, esta información se enviaba, por conducto de INTERPOL, a las autoridades del país correspondiente, que localizaban la ubicación física de la dirección IP y a continuación practicaban redadas en los locales.

“La propia naturaleza de estos delitos requiere una reacción internacional, por lo que INTERPOL ocupa el lugar idóneo para ayudar a sus países miembros a proporcionar una respuesta eficaz”, señaló James Anderson, Jefe de la unidad de INTERPOL de Anticorrupción y Delincuencia Financiera.

“Los excelentes frutos de la operación FIRST LIGHT 2015 se deben al alto grado de compromiso y a los abundantes recursos que los países participantes han proporcionado, y han permitido asestar un duro golpe a las organizaciones delictivas que se ceban en víctimas inocentes”.

La operación FIRST LIGHT de 2014 contó con la participación de seis países y se saldó con la detención en Tailandia de más de 20 personas y la identificación de varios cabecillas que habían generado beneficios ilícitos por valor de decenas de millones de dólares. Además, la policía china comunicó que, de resultas de la operación, el fraude a través de las telecomunicaciones descendió un 40%.