NAIROBI (Kenia) – Un taller destinado a promover y poner en práctica las notificaciones y difusiones plateadas de INTERPOL reunió a especialistas de las fuerzas del orden y de la lucha contra la delincuencia financiera de todo el continente africano.
Como ocurre en otras regiones, la delincuencia organizada prospera en África gracias a los flujos financieros ilícitos y al blanqueo de los beneficios obtenidos de delitos como las estafas, la tala ilegal, el terrorismo y la corrupción. Estos delitos se apoyan cada vez más en estructuras financieras complejas que trascienden fronteras.
La notificación plateada de INTERPOL, puesta en marcha en enero de 2025, permite a los países participantes solicitar información sobre activos de origen delictivo (tales como bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias o empresas), que estén vinculados con personas sospechosas o encausadas por distintos tipos de delitos, entre los que destacan la estafa, el tráfico de drogas o la trata de migrantes. Este mecanismo facilita el intercambio de información policial a través de las fronteras y puede sentar las bases para futuras solicitudes de decomiso o confiscación de activos realizadas con arreglo a los marcos jurídicos nacionales.
Junto con el mecanismo mundial de INTERPOL de bloqueo de pagos, la notificación plateada, actualmente en su fase piloto en 51 países, es una de las distintas herramientas que permiten a las fuerzas del orden actuar rápidamente para luchar contra los sistemas financieros ilegales y las estafas.
El taller de cuatro días de duración, que se celebró del 13 al 16 de mayo de 2025, reunió a 85 participantes de 12 países africanos que integran la fase piloto. Acudieron, entre otros, representantes de las Oficinas Centrales Nacionales de INTERPOL, de las unidades de información financiera, así como de las fiscalías, las autoridades judiciales y los puntos de contacto de recuperación de activos. Esta reunión regional tuvo lugar después de que, este mismo año, se celebraran talleres similares en las Américas y Europa.
Mohamed I. Amin, director de Investigaciones Penales de Kenia, declaró:
«La notificación plateada es más que una herramienta; es el símbolo de la solidaridad mundial para la lucha contra la delincuencia. Al centrarnos en la riqueza ilegal, atacamos el centro de las estructuras delictivas y luchamos por la justicia. Comprometámonos para aprovechar al máximo este mecanismo y asegurarnos de que la delincuencia nunca resulte rentable, en ningún lugar y en ningún momento».
Theos Badege, director (en funciones) del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción de INTERPOL, indicó:
«El dinero es el hilo conductor de casi todas las formas de delincuencia organizada: es la razón de ser de algunas de ellas, y el medio para otras. A fin de desmantelar las redes delictivas, tenemos que seguir la pista del dinero: detectarlo, rastrearlo y neutralizar los sistemas financieros que permiten que estas actividades persistan y se expandan».
Desarrollo de capacidades para maximizar el impacto
Los participantes del taller exploraron las distintas maneras de aprovechar toda la gama de capacidades de INTERPOL, entre las que destacan las notificaciones, las bases de datos, las redes de especialistas y las herramientas de apoyo operativo, para llevar a cabo investigaciones financieras y neutralizar los sistemas económicos delictivos. Las sesiones abarcaron asimismo las tecnologías emergentes, tales como la utilización de las criptomonedas y las cadenas de bloques para el blanqueo de capitales de origen delictivo.
Los ejercicios de simulación teórica y los debates a partir de casos concretos se concibieron para fomentar el intercambio a nivel regional, identificar los desafíos comunes y promover la aplicación de notificaciones plateadas a casos en curso.
El taller ha contado con la ayuda al desarrollo de Alemania a través de los programas del Organismo alemán para la Cooperación Internacional (GIZ) destinados a la lucha contra los flujos financieros de origen delictivo para el refuerzo del buen gobierno en Kenia, así como la Acción Conjunta Europea SecFin África.
