Lyon (Francia) – En el transcurso de una operación internacional a gran escala contra las apuestas futbolísticas ilegales y las actividades delictivas conexas, las autoridades han practicado más de 5 100 detenciones y han recuperado fondos ilícitos por valor de más de 59 millones de dólares estadounidenses.
La operación, denominada SOGA X y ejecutada entre junio y julio de 2024, fue una iniciativa conjunta que contó con la participación de INTERPOL y 28 países y territorios. Su objetivo era combatir las apuestas ilegales en línea durante el Campeonato de Europa de Fútbol organizado por la UEFA en 2024, del que se preveía que iba a disparar el volumen de apuestas y generar beneficios pingües para las organizaciones delictivas.
El mercado de las apuestas ilegales mueve en todo el mundo la cifra asombrosa de 1,7 billones de dólares, según un estudio de la Federación Hípica Asiática (Asian Racing Federation, ARF), y está vinculado estrechamente a otras actividades delictivas. Además de cerrar decenas de miles de sitios web ilegales, las investigaciones realizadas en el marco de la operación SOGA X también han permitido rescatar a trabajadores víctimas de trata y descubrir organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales.
Rescate de cientos de víctimas de la trata de personas en Filipinas
En un caso importante ocurrido en Filipinas, las autoridades locales, con el apoyo de INTERPOL, desmantelaron un centro de estafas que operaba junto a un sitio autorizado de apuestas.
La operación dio lugar al rescate de más de 650 víctimas de trata de personas, casi 400 de nacionalidad filipina y más de 250 procedentes de otros seis países.
Muchas de las víctimas habían sido atraídas hasta dicho centro con promesas falsas de empleo, y fueron mantenidas allí por la fuerza, mediante amenazas, intimidación e incluso la confiscación de sus pasaportes. Se les obligaba a trabajar para el sitio de apuestas legal, al tiempo que realizaban ciberestafas ilegales (entre ellas, de tipo sentimental y fraudes relacionados con criptomonedas).
Un equipo de apoyo operativo de INTERPOL proporcionó una ayuda esencial a las autoridades filipinas sobre el terreno, aportando sus conocimientos especializados para extraer y analizar las pruebas forenses halladas en los dispositivos incautados, localizar flujos financieros ilícitos e identificar a posibles víctimas y sospechosos en otros territorios.
Estafas altamente lucrativas en Vietnam y Tailandia
En un caso destacado ocurrido en Vietnam, donde se prohíbe a los ciudadanos realizar apuestas en línea, las autoridades desmantelaron una red sofisticada dedicada a esta actividad cuyas transacciones diarias generaban la elevadísima cifra de 800 000 dólares estadounidenses.
La banda, que contaba con la ventaja de utilizar servidores ubicados en varios países, empleaba una red compleja de cuentas bancarias y monederos electrónicos para recibir las apuestas ilegales y distribuir las ganancias.
En Tailandia, la policía efectuó redadas en dos locales que albergaban importantes sitios web de apuestas ilegales, detuvo a los cabecillas y a los demás integrantes de la red por los delitos de apuestas ilegales y blanqueo de capitales y se incautó de activos por valor de más de 9 millones de dólares estadounidenses.
En Grecia, las fuerzas del orden desmantelaron una red importante de apuestas ilegales que utilizaba cuentas de usuario falsas o pertenecientes a “mulas” para apostar en acontecimientos deportivos. El grupo de delincuencia organizada, que utilizaba redes privadas virtuales (VPN) para eludir los bloqueos de Internet impuestos en Grecia, explotaba al menos siete sitios de apuestas ilícitas y tenía acceso a cuentas abiertas en otros 60 sitios web ilegales.
El grupo gestionaba 3 000 cuentas de usuario falsas o pertenecientes a “mulas”, abiertas en sitios web legítimos de Grecia, Chipre y España dedicados a las apuestas. Las cuentas se habían creado utilizando tarjetas de identidad robadas y documentos falsificados, y a menudo se empleaban monederos electrónicos para facilitar las actividades ilegales. Durante la investigación, se descubrió que los ordenadores portátiles incautados contenían 9 000 fotografías de documentos de identidad falsos.
El objetivo de este tipo de estafa es dividir grandes sumas en cantidades más pequeñas y difíciles de detectar. Al dispersar las ganancias en numerosas cuentas, los delincuentes pretenden evitar ser descubiertos por las fuerzas del orden, las instituciones financieras y los sitios de juego legítimos. Es un método que también se utiliza para facilitar el blanqueo de capitales.
Conexiones entre las apuestas en línea y otros delitos
“Las redes de delincuencia organizada obtienen beneficios pingües de las apuestas ilícitas, que a menudo están imbricadas con la corrupción, la trata de personas y el blanqueo de capitales. Los buenos resultados de la operación SOGA X no se habrían logrado sin el intercambio de información a escala mundial y la labor importante que las fuerzas del orden efectuaron sobre el terreno”.
Las apuestas ilegales también pueden estar relacionadas estrechamente con el amaño de partidos, ya que los delincuentes intentan manipular el resultado de los acontecimientos deportivos para granjearse beneficios. Cuando proliferan estas apuestas, resulta más fácil para los corruptos influir en los partidos, por lo que la operación SOGA X también tenía por objeto interceptar y frenar cualquier amago de manipulación. Las investigaciones conexas siguen su curso.
Países y territorios participantes: Australia, Bélgica, Brunéi, España, Filipinas, Grecia, Guinea-Bisáu, Hong Kong (China), Hungría, India, Italia, Líbano, Macao (China), Maldivas, Malta, Namibia, Portugal, República Checa, República de Corea, San Marino, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Türkiye y Vietnam.
