Lyon (Francia) – Una operación policial de ámbito mundial que abarcó 61 países ha ocasionado importantes pérdidas económicas a las redes dedicadas a las estafas en línea, al dar lugar a la congelación de 6 745 cuentas bancarias, la incautación de haberes por un valor total de 257 millones de dólares estadounidenses y la neutralización de las redes de delincuencia organizada transnacional implicadas.
La edición de 2024 de la operación First Light, que estaba dirigida contra el phishing, las estafas de inversión, los falsos sitios web de compra en línea y las estafas sentimentales por Internet o cometidas mediante la usurpación de identidad, condujo a la detención de 3 950 sospechosos y a la identificación de 14 643 posibles sospechosos en todos los continentes.
Los servicios policiales interceptaron conjuntamente unos 135 millones de dólares estadounidenses en monedas fíat y 2 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas. Las monedas fíat (tales como el dólar estadounidense, el euro o el yen) son monedas oficiales emitidas y reguladas por los gobiernos.
También se aprehendieron bienes por valor de más de 120 millones de dólares estadounidenses; entre ellos, propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, joyas caras y muchos otros artículos y colecciones de artículos de alto valor.
Utilizando el mecanismo del Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP) para poder seguir más fácilmente el rastro de los fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas –tanto en forma de monedas fíat como de criptomonedas– e interceptarlos finalmente, la policía aprehendió 331 000 de dólares estadounidenses en el marco de una estafa a una empresa por correo electrónico cometida mediante suplantación de identidad y de la que resultó víctima un ciudadano español que transfirió dinero a Hong Kong (China).
Asimismo, en otro caso, las autoridades de Australia recuperaron 5,5 millones de dólares australianos (3,7 millones de dólares estadounidenses) para su restitución a la víctima de una estafa con usurpación de identidad, después de que los fondos se transfirieran fraudulentamente a cuentas bancarias abiertas en Malasia y Hong Kong (China).
El director del Centro de INTERPOL contra la Delincuencia Financiera y la Corrupción (IFCACC), Isaac Kehinde Oginni, declaró lo siguiente:
“Los resultados de esta operación policial de ámbito mundial no se limitan a unas simples cifras, sino que representan vidas salvadas, delitos evitados y una economía más sana en todo el planeta.
Al confiscar cantidades tan grandes de dinero, y neutralizar las redes detrás de ellas, no solo protegemos a nuestras sociedades, sino que también asestamos un golpe duro a los grupos de delincuencia organizada transnacional que suponen una amenaza tan grave para la seguridad mundial”.
En nombre del Ministerio de Seguridad Pública de China, Yong Wang, jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Beijing, señaló:
“El mundo está afrontando los retos graves que plantean los fraudes de ingeniería social, con unos grupos de delincuencia organizada que operan desde el Sudeste Asiático hasta el Próximo Oriente y África, y con víctimas en todos los continentes.
Ningún país es inmune a este tipo de delitos, y se requiere una cooperación internacional muy sólida para combatirlos”.
Entre los notables logros de la operación figura la desarticulación de una compleja red internacional de estafadores en la capital de Namibia. En esta operación, se rescató a 88 jóvenes residentes en la zona, a los que se obligaba a llevar a cabo estafas. Las autoridades se incautaron de 163 ordenadores y 350 teléfonos móviles, y los datos que contenían se transmitieron a la sede de la Secretaría General de INTERPOL para su análisis.
Adicionalmente, la coordinación entre el Centro de Lucha contra las Estafas de la Policía de Singapur, el Centro de Coordinación contra el Fraude (ADCC) de la Policía de Hong Kong (China) y los bancos locales permitió frustrar una tentativa de estafa de asistencia técnica y evitar que una víctima de 70 años de edad perdiera sus ahorros, por valor de 380 000 dólares singapurenses (281 200 dólares estadounidenses).
Unas investigaciones conjuntas entre las autoridades brasileñas y portuguesas condujeron a la neutralización de varias redes dedicadas a las estafas que operaban a escala mundial.
La operación First Light se vio reforzada por la participación de cuatro organismos policiales de ámbito regional: AFRIPOL (Mecanismo Africano para la Cooperación Policial), ASEANAPOL (Asociación de Jefes de Policía de la ASEAN), GCCPOL (Policía del Consejo de Cooperación del Golfo) y Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial).
Las operaciones First Light están financiadas por el Ministerio de Seguridad Pública de China, que organizó recientemente la reunión final de este año en Tianjin, en la que se congregó a los países participantes bajo un mismo techo para analizar los resultados, intercambiar información policial y planear futuras operaciones.
La edición de 2024 de la operación First Light dio comienzo en 2023 y culminó con la fase táctica final, ejecutada de marzo a mayo de 2024.
INTERPOL viene coordinando las operaciones First Light desde 2014, con miras a reforzar la cooperación e intensificar los esfuerzos que realizan los países miembros en materia de lucha contra la ingeniería social y el fraude en telecomunicaciones.
