Initiative d’assistance opérationnelle en Moldova

Combating organized crime, terrorism and firearms trafficking in Moldova

Calendrier : octobre 2022 - juillet 2023
Budget : 1 150 000 EUR
Donateur : Ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne

Contexte

La Moldova fait face à des défis de taille en matière de sécurité qui vont de la fraude aux documents de voyage à la pédocriminalité en passant par le trafic de matières chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosives (CBRNE), la traite d’êtres humains et le trafic d’armes à feu. Elle a également servi de couloir de transit à des combattants étrangers. Située aux confins de l’Union européenne, elle occupe une position géographique avantageuse pour les groupes criminels organisés internationaux qui cherchent à faire passer des marchandises illicites entre l’Europe et l’Asie.

De nouvelles menaces sont apparues dans le contexte du conflit en Ukraine, parmi lesquelles la présence de passeurs et de trafiquants d’êtres humains qui profitent de populations vulnérables à divers points de contrôle frontaliers. La traite d’êtres humains en Moldova se pratique à la fois au niveau national et transfrontalier et à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de la main-d’œuvre. Les enfants et les mineurs non accompagnés sont particulièrement exposés à l’exploitation par les passeurs et les trafiquants.

La criminalité organisée a des incidences néfastes sur des régions entières et génère d’importants profits illégaux. Les mouvements de capitaux illicites ont considérablement nui à l’économie, à la société et au développement de la Moldova. Les groupes criminels organisés utilisent souvent les produits de leurs activités illégales pour financer d’autres formes graves de criminalité.

Objectifs du projet

Le projet aidera les services chargés de l’application de la loi à lutter contre la criminalité organisée et les nouvelles menaces. Il favorisera également le développement d’une coopération à long terme dans la région.

Dans ce cadre, le projet :

  1.  apportera une assistance opérationnelle et renforcera les actions nationales en matière de lutte contre la criminalité organisée transnationale, en ciblant plus particulièrement le trafic de migrants, la traite d’êtres humains, le terrorisme et le trafic d’armes à feu ;
     
  2.  améliorera la coopération nationale et transfrontalière entre les services chargés de l’application de la loi, les organisations internationales et le secteur de l’aide humanitaire/les organisations non gouvernementales. Une meilleure coopération policière internationale garantira par ailleurs l’efficacité de l’échange d’informations dans la région.

Activités menées dans le cadre du projet

Appui opérationnel et soutien en matière d’analyse : l’objectif sera d’identifier les groupes criminels organisés liés à la traite d’êtres humains, au trafic d’armes à feu, au terrorisme et à l’extrémisme violent, et d’enquêter à leur sujet. Ce travail s’appuiera sur un échange de données opérationnelles et de bonnes pratiques en vue du démantèlement des groupes en question. En outre, des fonctionnaires d’INTERPOL aideront les services chargés de l’application de la loi de la Moldova à acquérir des compétences en matière d’opérations et d’analyse afin de mener efficacement les enquêtes ;

Repérage des personnes suspectes aux points de contrôle : il s’agira de comparer les données biométriques de personnes suspectes avec celles enregistrées dans les bases de données d’INTERPOL lors d’opérations HOTSPOT ;

Évaluation de la capacité de la Moldova à détecter et bloquer les matières CBRNE aux postes-frontières, ainsi que des mécanismes dont elle dispose pour lutter contre ce problème ;

Programmes de soutien et de mentorat sur le lieu de travail : ces programmes contribueront à l’intégration des bonnes pratiques en matière de lutte contre le trafic d’armes à feu ainsi qu’à un renforcement de la vigilance et des mesures immédiates à prendre dans ce domaine. Ils aideront également les autorités nationales à effectuer un travail d’analyse de renseignements criminels, à identifier des armes à feu et à déterminer leur origine ;

Assistance aux services chargés de l’application de la loi aux fins de l’accès aux bases de données d’INTERPOL et aide au déploiement d’équipes INTERPOL d’appui opérationnel dans le cadre d’affaires transnationales.

Actualités du projet

Octobre 2022
Un appui opérationnel a été fourni et une évaluation des besoins a été réalisée concernant la traite d’êtres humains et le trafic de migrants.
Des agents seront déployés et rencontreront des membres des services chargés de l’application de la loi pour :

  • évaluer les risques liés aux flux migratoires et les menaces auxquelles sont confrontées les personnes déplacées ;
  • évaluer les besoins des services chargés de l’application de la loi qui ont pour mission de mettre au jour les infractions liées à la traite d’êtres humains et au trafic de migrants, aux migrations irrégulières, aux personnes déplacées et aux demandeurs d’asile, d’enquêter à leur sujet et d’engager des poursuites contre leurs auteurs.

Novembre 2022
Un deuxième déploiement de spécialistes de la sécurité de l’information, de l’antiterrorisme, du trafic d’armes à feu et des matières CBRNE a eu lieu, et à cette occasion des visites ont été effectuées à des points de contrôle frontaliers.

Les fonctionnaires d’INTERPOL travailleront en étroite collaboration avec les autorités de la Moldova dans le but :

  • d’évaluer les systèmes d’information, l’infrastructure et l’accès aux bases de données d’INTERPOL ;
  • de présenter les outils et capacités d’INTERPOL, ses activités dans le domaine de l’antiterrorisme et son concept HOTSPOT ;
  • d’évaluer la capacité des services nationaux chargés de l’application de la loi à lutter contre les armes à feu en lien avec la criminalité organisée ;
  • de créer en Moldova un réseau de points de contact sur les armes à feu composé des organismes, des services et des personnes concernés.

Décembre 2022
Une réunion consacrée au bilan de la mission d’évaluation sera organisée et permettra de débattre des idées et des plans concernant les activités futures.