LYON (France) – Une opération mondiale, à laquelle ont participé les services chargés de l’application de la loi de 40 pays, territoires et régions, a abouti à l’arrestation de plus de 5 500 suspects d’infractions financières et à la saisie de plus de 400 millions d’USD d’actifs virtuels et de monnaies garanties par l’État.
L’opération HAECHI V, qui s’est déroulée sur cinq mois (de juillet à novembre 2024), ciblait sept types d’escroqueries commises à l’aide d’Internet : l’hameçonnage téléphonique, l’escroquerie aux sentiments, le chantage sexuel (sextorsion) en ligne, l’escroquerie aux placements, les jeux en ligne illégaux, l’escroquerie aux faux ordres de virement (FOVI) et l’escroquerie liée au commerce électronique.
Dans le cadre de cette opération, les autorités coréennes ont collaboré avec les autorités chinoises afin de démanteler un groupe criminel tentaculaire spécialisé dans l’hameçonnage téléphonique, à l’origine de pertes financières s’élevant à 1 511 milliards de KRW (soit 1,1 milliard d’USD) et ayant fait plus de 1 900 victimes. Les membres de l’organisation criminelle utilisaient des modes opératoires élaborés en se faisant passer pour des fonctionnaires des services chargés de l’application de la loi et en falsifiant leur identité. L’opération a mené à l’arrestation d’au moins 27 membres du groupe criminel organisé, dont 19 ont ensuite été inculpés.
Au cours de l’opération HAECHI V, INTERPOL a également publié une notice mauve afin d’alerter les pays au sujet d’une nouvelle escroquerie aux cryptomonnaies à partir de cyberjetons indexés. Les pays membres ont ainsi été informés de l’escroquerie par approbation de jeton USDT, laquelle permet aux malfaiteurs d’accéder aux portefeuilles de cryptomonnaies de leurs victimes et d’en prendre le contrôle. Il s’agit d’une escroquerie en deux temps : les malfaiteurs attirent d’abord les victimes en utilisant des techniques d’escroquerie aux sentiments et en leur donnant pour instruction d’acheter les fameux jetons indexés Tether (jetons USDT) sur une plateforme légitime. Puis, une fois que les escrocs ont gagné la confiance de leurs victimes, ces dernières reçoivent un lien d’hameçonnage qui leur permettra soi-disant d’ouvrir un compte d’investissement. En réalité, lorsqu’elles cliquent sur ce lien, les victimes donnent un accès total aux escrocs, lesquels peuvent ensuite transférer tous les fonds se trouvant dans le portefeuille des victimes, à l’insu de celles-ci.
Le secrétaire général d’INTERPOL, M. Valdecy Urquiza, a déclaré :
« Les conséquences des infractions commises au moyen d’Internet peuvent être dévastatrices – des gens perdent toutes leurs économies, des entreprises peuvent être paralysées et la confiance dans les systèmes numériques et financiers est sapée.
« La cybercriminalité ne connaît pas de frontières, ce qui signifie que la coopération policière internationale est essentielle, et le succès de cette opération soutenue par INTERPOL montre quels objectifs il est possible d’atteindre lorsque les pays coopèrent. Ce n’est qu’en unissant nos forces que nous pourrons rendre les mondes réel et virtuel plus sûrs. »
LEE Jun Hyeong, chef du Bureau central national de la Corée à Séoul, a quant à lui indiqué :
« Pendant l’opération HAECHI V, nos collègues ici en Corée et au sein des forces de police du monde entier ont fait preuve d’un dévouement et d’un professionnalisme exceptionnels. Nos efforts ont non seulement permis de traduire en justice des malfaiteurs, mais aussi d’intercepter et de recouvrer des fonds illicites. Nous continuerons à apporter notre soutien pour lutter efficacement et rapidement contre les infractions financières commises à l’aide d’Internet. »
Forte de cinq années d’expérience, l’opération HAECHI V, en s’appuyant sur ses précédents succès, a quasiment doublé le nombre d’affaires résolues (8 309), et triplé le nombre de comptes bloqués (1 023) de prestataires de services sur actifs numériques par rapport à 2023.
I-GRIP pour porter un coup d’arrêt rapide aux escroqueries
Parallèlement à cette opération, les experts de la criminalité financière à INTERPOL ont collaboré avec des enquêteurs de police et des institutions financières de plus de 80 pays en vue de renforcer l’utilisation du mécanisme mondial d’INTERPOL pour le blocage rapide des paiements (I-GRIP). Ce mécanisme de blocage des paiements, qui permet aux pays de collaborer pour intercepter rapidement des fonds volés, a joué un rôle déterminant dans l’opération HAECHI V.
La Police de Singapour a par exemple utilisé cet outil pour demander rapidement l’aide des autorités du Timor-Leste après qu’une entreprise de matières premières à Singapour a été victime d’une escroquerie aux faux ordres de virement. L’entreprise s’est fait piéger et a transféré 42,5 millions d’USD sur le compte bancaire d’un faux prestataire de service au Timor-Leste, où les autorités ont pu intercepter 39,3 millions d’USD sur le compte bancaire en question. Au total, sept suspects ont été arrêtés ; des enquêtes plus poussées ont permis de recouvrer 2,6 millions d’USD supplémentaires, et de découvrir qu’une partie des fonds illicites avait déjà été transférée du Timor-Leste vers l’Indonésie. Les enquêtes menées dans les trois pays se poursuivent sous la coordination d’INTERPOL, et des mesures sont actuellement prises pour restituer les fonds volés à la victime à Singapour.
À Guernesey, au Royaume-Uni, une séance de sensibilisation à I-GRIP a directement conduit à une découverte majeure. Tout de suite après la séance, la cellule de renseignement financier de Guernesey a collaboré avec les autorités britanniques pour soumettre une demande I-GRIP au Portugal et essayer ainsi d’intercepter plus de 2 millions de livres sterling (2,5 millions d’USD) volés dans le cadre d’une escroquerie aux faux ordres de virement. Grâce à une communication rapide avec les autorités de police du Portugal, l’argent a pu être intercepté et rendu à la victime dans sa totalité.
Les opérations HAECHI sont menées avec le soutien financier de la Corée.
Les pays, territoires et régions ayant participé à HAECHI V sont les suivants : Albanie, Argentine, Australie, Brunéi Darussalam, Cambodge, Canada, Chine, Corée, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Ghana, Hong Kong (Chine), Îles Caïmanes (Royaume-Uni), Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kirghizistan, Laos, Liechtenstein, Macao (Chine), Malaisie, Maldives, Maurice, Nigéria, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Seychelles, Singapour, Slovénie, Suède, Thaïlande, Timor-Leste et Viet Nam.