Londres (Reino Unido) – INTERPOL presenta una nueva evaluación sobre estafas a escala mundial en la cual se señala que el uso cada vez mayor de la tecnología por parte de grupos de delincuencia organizada les permite seleccionar mejor a sus víctimas en todo el mundo.
Con el uso de la inteligencia artificial, ahora los grandes modelos lingüísticos y las criptomonedas, combinados con modelos de negocio (como el phishing y el ransomware como servicio), se pueden llevar a cabo unas estafas más sofisticadas y profesionales sin necesidad de tener habilidades técnicas avanzadas y a un coste relativamente bajo.
El análisis de la evaluación de INTERPOL sobre estafas a escala mundial también destaca la expansión internacional de la trata de personas para la ejecución forzada de actividades ilícitas en centros de llamadas; en particular, con el propósito de llevar a cabo estafas de tipo pig butchering (una combinación de estafa sentimental y de inversión utilizando criptomonedas).
El secretario general de INTERPOL, Jürgen Stock, declaró lo siguiente:
“Nos enfrentamos a una fuerte oleada de estafas en la que cada vez caen más personas, a menudo vulnerables, y empresas, a gran escala y en todos los rincones del mundo”.
“Los avances tecnológicos, unidos al rápido aumento de la proporción y el volumen de la delincuencia organizada, han impulsado la creación de nuevas formas de estafar a personas inocentes, empresas e incluso administraciones. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y las criptomonedas, la situación está abocada a empeorar, si no se toman medidas urgentes”.
“Es importante que no haya refugios desde los que puedan operar los estafadores. Debemos llenar los vacíos existentes y garantizar que la puesta en común de información entre sectores y a través de las fronteras constituya la norma, no la excepción”.
“También debemos alentar a que se denuncie más la delincuencia financiera e invertir en el desarrollo de capacidades y en formación, a fin de que las fuerzas del orden puedan proporcionar una respuesta más eficaz y verdaderamente mundial”.
El secretario general presentará el informe en la Cumbre sobre Estafas Financieras (Financial Fraud Summit), organizada por el Gobierno del Reino Unido en Londres.
Constataciones principales
Otras conclusiones relevantes del informe, que ha sido elaborado para uso exclusivo de los organismos encargados de la aplicación de la ley, son las siguientes:
- Las tendencias mundiales más frecuentes son las estafas de inversión, las de pago por adelantado, las sentimentales por Internet y las estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad.
- Los autores de las estafas de inversión suelen conformar redes de codelincuentes que pueden estar muy bien estructuradas o vagamente afiliadas.
- Existe una necesidad urgente de reforzar la recopilación y el análisis de datos a fin de concebir estrategias más fundamentadas y fructíferas de lucha contra este fenómeno.
Con el propósito de hacer frente con mayor eficacia a esta creciente delincuencia a nivel mundial y llenar vacíos de información cruciales, el informe recomienda establecer alianzas público-privadas que incluyan a múltiples partes interesadas a fin de seguir y recuperar fondos perdidos a causa de las estafas.
Desde la puesta en marcha del Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP, por sus siglas en inglés), en 2022, la Organización ha ayudado a los países miembros a interceptar más de 500 millones de dólares estadounidenses de ganancias de origen delictivo procedentes en su mayoría de ciberestafas.
Tendencias regionales
África
Las estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad siguen siendo una de las tendencias principales en África; aunque las de tipo pig butchering son cada vez más comunes y se han detectado casos en África Occidental y Austral dirigidos a víctimas de otros territorios más allá del continente.
Ciertos grupos delictivos de África Occidental (entre ellos, Black Axe, Airlords y Supreme Eiye) siguen creciendo a escala transnacional y se sabe que tienen amplios conocimientos en ciertos tipos de estafas en línea, como las sentimentales, las de inversión, las de pago por adelantado o las relacionadas con criptomonedas.
Las Américas
Las estafas más comunes en esta región son las de usurpación de identidad, las sentimentales, de asistencia técnica, de pagos por adelantado y las realizadas por medios de telecomunicación en general.
Las estafas cometidas por víctimas de la trata de personas siguen siendo un fenómeno delictivo creciente. La operación Turquesa V, coordinada por INTERPOL, reveló que cientos de víctimas eran transportadas fuera de la región después de haber sido atraídas a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de medios sociales, y a continuación eran obligadas a cometer estafas de inversión o de tipo pig butchering.
Se empieza a hacer patente que grupos delictivos latinoamericanos como el Commando Vermelho, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el cartel de Jalisco Nueva Generación también están involucrados en este tipo de delitos.
Asia
Las estafas de tipo pig butchering comenzaron en Asia en 2019 y se extendieron durante la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el continente ha ido convirtiéndose en un nodo desde el que organizaciones delictivas de los países más pobres de la región se sirven de estructuras con apariencia empresarial a fin de cometer los delitos.
Otro tipo de estafa que ha experimentado un aumento en los últimos años en Asia es por medios de telecomunicación, en la que los autores se hacen pasar por agentes de las fuerzas del orden o empleados de banco y engañan a las víctimas para que les den los datos de sus cuentas o de sus tarjetas bancarias, o para que les transfieran grandes sumas de dinero.
Europa
Las estafas de inversión en línea, el phishing y otras por Internet se han dirigido de forma creciente contra objetivos seleccionados cuidadosamente para maximizar los beneficios. Las aplicaciones de telefonía móvil también están en el punto de mira de los ciberdelincuentes.
Las redes delictivas involucradas en estas estafas en línea suelen mostrar modus operandi sofisticados y complejos, que suelen ser una combinación de diferentes tipos de estafas.
Los casos de pig butchering, que se lleva a cabo principalmente en centros de llamadas del Sudeste Asiático, también están aumentando.
