LYON (France) – Une opération policière mondiale menée dans 61 pays a porté un coup financier aux réseaux d’escroquerie en ligne, par le gel de 6 745 comptes bancaires, la saisie d’avoirs d’un montant total de 257 millions d’USD, ainsi que la désorganisation des réseaux de criminalité transnationale organisée impliqués dans cette activité criminelle.
En ciblant l’hameçonnage, l’escroquerie aux placements, les faux sites de commerce en ligne, l’escroquerie aux sentiments et l’usurpation d’identité, l’opération First Light 2024 a donné lieu à l’arrestation de 3 950 suspects, et permis d’identifier 14 643 autres éventuels suspects sur tous les continents.
Au total, les services de police ont intercepté quelque 135 millions d’USD en monnaie fiduciaire et 2 millions d’USD en cybermonnaie. Les monnaies fiduciaires (dollars des États-Unis, euros, yens, etc.) sont émises et réglementées par les gouvernements.
D’autres biens estimés à plus de 120 millions d’USD ont été saisis, notamment des biens immobiliers, des véhicules haut de gamme, des bijoux de luxe, ainsi que de nombreux autres articles et collections de grande valeur.
À l’aide du mécanisme mondial d’INTERPOL pour le blocage rapide des paiements (I-GRIP) visant à localiser et intercepter les produits illicites de la criminalité, tant en monnaie fiduciaire qu’en cybermonnaie, la police a intercepté 331 000 USD issus d’une escroquerie aux faux ordres de virement concernant une victime de nationalité espagnole qui a transféré l’argent à Hong Kong (Chine).
De même, dans un autre cas, les autorités australiennes ont réussi à récupérer une somme de 5,5 millions d’AUD (3,7 millions d’USD) au profit d’une victime d’escroquerie par usurpation d’identité, après le transfert frauduleux des fonds vers des comptes bancaires en Malaisie et à Hong Kong (Chine).
Le directeur du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption (IFCACC), Isaac Kehinde Oginni, a déclaré :
« Les résultats de cette opération policière mondiale sont plus que de simples chiffres – ils représentent des vies protégées, des infractions empêchées, ainsi qu’une économie mondiale plus saine.
« En confisquant des sommes d’argent si élevées, et en désorganisant les réseaux impliqués, non seulement nous protégeons nos populations, mais nous portons également un coup sérieux aux groupes se livrant à la criminalité transnationale organisée, lesquels représentent une menace si grave pour la sécurité mondiale. »
Au nom du ministère chinois de la Sécurité publique, Yong Wang, le chef du Bureau central national INTERPOL de la Chine à Beijing, a déclaré :
« Le monde est aux prises avec les graves problèmes que cause la fraude par manipulation psychosociale. Les groupes criminels organisés opèrent en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique, faisant des victimes sur chaque continent.
« Aucun pays n’est épargné par cette forme de criminalité, et la lutte contre ce phénomène exige une coopération internationale très forte. »
Cette opération a permis d’obtenir des résultats remarquables, tels que le démantèlement d’un réseau international complexe d’escroquerie dans la capitale namibienne. Lors de l’opération, 88 jeunes de la région qui avaient été contraints de se livrer à des actes d’escroquerie ont été secourus. Les autorités ont saisi 163 ordinateurs et 350 téléphones mobiles dont les données ont été remises au siège du Secrétariat général d’INTERPOL aux fins d’analyse.
De même, la coordination entre le Centre de lutte contre les escroqueries de la Police de Singapour, le Centre de coordination antifraude de la Police de Hong Kong (Chine) et les banques locales a permis de déjouer une tentative d’escroquerie à l’assistance technique, en évitant à une victime âgée de 70 ans de perdre 380 000 SGD (281 200 USD) d’économies.
Les enquêtes menées conjointement par les autorités brésiliennes et portugaises ont permis de démanteler plusieurs réseaux d’escroquerie opérant dans le monde entier.
L’opération « First Light » a été renforcée par la participation de quatre organisations de police régionales : AFRIPOL, ASEANAPOL, GCCPOL et Europol.
Les opérations « First Light » sont financées par le ministère chinois de la Sécurité publique, qui a récemment organisé la réunion finale à Tianjin, rassemblant les représentants des pays participants en un seul lieu dans le but d’analyser les résultats, de partager les renseignements et de planifier les prochaines opérations.
L’opération First Light 2024 a débuté en 2023, et a atteint son point d’orgue au cours de sa phase tactique finale de mars à mai 2024.
INTERPOL coordonne les opérations « First Light » depuis 2024 pour renforcer la coopération et intensifier les efforts des pays membres dans la lutte contre la fraude par manipulation psychosociale et la fraude aux télécommunications.
