Une équipe opérationnelle d’INTERPOL déployée à Dublin pour les besoins des enquêtes financières sur des réseaux locaux de criminalité organisée a aidé la police nationale à établir des liens au niveau international et à identifier des suspects dans le monde entier.
À la demande du Bureau central national INTERPOL de l’Irlande situé à Dublin, le Groupe spécial mondial d’INTERPOL sur la criminalité financière a apporté un soutien sur le terrain au Garda National Economic Crime Bureau (GNECB, Bureau national de lutte contre la criminalité économique de la Garda), du 19 au 21 octobre. Ce soutien s’inscrivait dans le cadre de l’opération Skein, une enquête de 18 mois menée à l’échelle du pays sur une organisation criminelle transnationale impliquée dans des infractions financières et opérant à partir de l’Irlande.
Le Groupe spécial d’INTERPOL a permis au GNECB de partager des renseignements résultant de l’enquête avec des services de police de tous les continents via le réseau mondial de communication policière sécurisée de l’Organisation, I-24/7.
Permettre à la Police nationale irlandaise (« An Garda Sìochàna ») de porter son travail d’enquête au-delà des frontières nationales a donné la possibilité de mettre au jour des liens sur l’ensemble des continents et d’obtenir des informations sur le mode de fonctionnement des bandes organisées et les lieux où elles opèrent.
Des interpellations et des poursuites judiciaires devraient intervenir hors d’Irlande au fur et à mesure des enquêtes en cours.
Dresser un panorama mondial
En s’appuyant sur ses capacités d’analyse des données de police scientifique, INTERPOL a aidé la Garda à télécharger des données et des enregistrements de communications depuis les téléphones et ordinateurs saisis lors des investigations menées au titre de l’opération Skein.
INTERPOL analyse actuellement sous un angle mondial les éléments de preuve ainsi extraits afin d’aider à identifier et cibler les principaux acteurs de cette criminalité au niveau international, et de mieux comprendre de quelle façon les infractions financières sont commises au moyen d’Internet.
Certaines des données recueillies lors de l’opération ont donné lieu à une coopération en matière d’enquêtes entre les États-Unis et l’Afrique du Sud, avec l’appui du Groupe spécial mondial d’INTERPOL sur la criminalité financière.
Plusieurs des autres dossiers ouverts dans le cadre de l’opération seraient en lien avec le groupe criminel organisé d’Afrique de l’Ouest appelé « Black Axe » (Hache noire), qui pourrait être responsable d’attaques similaires via Internet au niveau mondial.
L’opération Skein menée en Irlande
La Garda enquête sur un groupe criminel organisé qui se livre depuis plusieurs années à diverses formes graves de criminalité financière à travers l’Irlande.
Ce groupe a notamment commis des escroqueries aux FOVI et des fraudes au faux fournisseur, et blanchi les produits de ces infractions via des comptes bancaires en Irlande et dans d’autres pays.
Les investigations très poussées menées depuis 18 mois par la Garda ont révélé que ce réseau aurait soustrait plus de 14 millions d’euros à des sociétés et à des particuliers irlandais et blanchi au moins 7 à 8 millions d’euros via les comptes de « mules » dans des banques du monde entier.
INTERPOL a créé le Groupe spécial mondial sur la criminalité financière en 2020, avec des pays membres, afin de renforcer la coopération internationale et l’innovation avec des partenaires des secteurs public et privé, l’accent étant mis sur les infractions financières commises au moyen d’Internet, les systèmes de blanchiment d’argent et la criminalité liée au COVID-19.
