Un suspect recherché par l’Allemagne dans une affaire de fraude fiscale « cum-ex »

9 février 2021
Publication par INTERPOL d’une alerte mondiale afin de retrouver le fugitif

LYON (France) – À la demande des autorités allemandes, INTERPOL a publié une notice rouge concernant Paul Robert Mora, recherché en relation avec des transactions frauduleuses d’une valeur de plus de 113 millions d’EUR.

Dans le cadre du système de fraude fiscale très élaboré connu sous le nom de « cum-ex », des institutions financières aidaient des acquéreurs à réclamer, pour des actions, des crédits correspondant à des impôts qui n’avaient en réalité jamais été prélevés.

Paul Robert Mora est recherché par l’Allemagne.
Paul Robert Mora est recherché par l’Allemagne.

Âgé de 53 ans, ce ressortissant néo-zélandais est soupçonné d’avoir facilité puis couvert des transactions frauduleuses pour un investisseur lorsqu’il était responsable de division dans une grande banque entre 2006 et 2008.

La notice rouge, qui est un avis de recherche international, a été publiée sur le site Web d’INTERPOL et diffusée auprès des 194 pays membres de l’Organisation à la demande du Bureau du procureur général de Francfort et de l’Office fédéral allemand de police criminelle, le Bundeskriminalamt.

Il est demandé à toute personne disposant d’informations sur le lieu de séjour du suspect de contacter l’Office fédéral allemand de police criminelle ou l’unité d’INTERPOL chargée du soutien à la recherche des fugitifs.

Pays concernés