Alemania busca a un presunto implicado en negocios “Cum-Ex”

9 de febrero de 2021
INTERPOL publica una alerta mundial para localizar al prófugo

LYON (Francia) – A petición de las autoridades alemanas, INTERPOL ha publicado una notificación roja sobre Paul Robert Mora por su relación con unas transacciones fraudulentas que provocaron pérdidas por valor de más de 113 millones de euros.

En la compleja trama de defraudación fiscal denominada “Cum-Ex” participaron entidades financieras que ayudaban a los compradores a obtener devoluciones fiscales por valores que en realidad no habían sido objeto de retención de impuestos.

Paul Robert Mora es buscado por Alemania
Paul Robert Mora es buscado por Alemania

Se sospecha que entre 2006 y 2008, cuando dirigía una división de un gran banco, este neozelandés de 53 años facilitó y ocultó las transacciones fraudulentas de un inversor.

En respuesta a una petición de la Fiscalía de Fráncfort y de la Policía Federal alemana, INTERPOL ha publicado en su sitio web la notificación roja, que es un aviso internacional sobre personas buscadas, y la ha puesto en conocimiento de sus 194 países miembros.

Se ruega a toda persona que disponga de información sobre el paradero de esta persona se ponga en contacto con la Policía Federal alemana o la Unidad Prófugos de INTERPOL.

Países participantes