LYON (Francia) – Representantes de las fuerzas del orden y del poder judicial, las unidades de información financiera, las organizaciones internacionales y el sector privado se han reunido virtualmente para encontrar soluciones transversales de alcance internacional contra el empleo con fines delictivos de las criptomonedas.
La 4a Conferencia mundial sobre operaciones financieras delictivas y criptomonedas, en la que participaron más de 2 000 personas de 132 países a lo largo dos días (18 y 19 de noviembre de 2020), fue organizada conjuntamente por INTERPOL, Europol y el Instituto de Basilea sobe la Gobernanza. Esta conferencia anual es una iniciativa del grupo de trabajo sobre criptomonedas y blanqueo de capitales creado en 2016 por las tres organizaciones, y tiene como objetivo reforzar los conocimientos, la experiencia y las buenas prácticas en materia de investigación financiera e información policial sobre activos virtuales y criptomonedas.
El reciente aumento de la cantidad y la calidad de las investigaciones realizadas en el ámbito de la delincuencia facilitada por las criptomonedas y del consiguiente blanqueo de capitales permite a los organismos encargados de la aplicación de la ley y a otros organismos públicos continuar reforzando su nivel de conocimientos y experiencia en este ámbito delictivo. En este sentido, la conferencia sirvió para hacer hincapié en la necesidad de que los países y las jurisdicciones intensifiquen el intercambio de información táctica y buenas prácticas, para que las lecciones aprendidas por un organismo puedan resultar útiles a los demás.
En la conferencia se subrayó la necesidad de ampliar las capacidades relativas a los métodos para investigar los activos virtuales, y de aplicar normas para regular la actividad de los proveedores de servicios vinculados a los activos virtuales, con miras a prevenir el blanqueo de capitales, en referencia a lo cual la funcionaria de INTERPOL Ilana de Wild, Directora de Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias Delictivas, afirmó:
“Un enfoque interinstitucional y multidisciplinar que involucre a los sectores privado y público es fundamental para hacer frente a las operaciones financieras delictivas y el uso indebido de criptomonedas. Si combinamos los conocimientos especializados y los datos sobre la delincuencia financiera de que dispone el sector privado con las capacidades de investigación de las fuerzas del orden, podremos reforzar nuestras capacidades colectivas y redoblar esfuerzos para luchar contra las operaciones financieras delictivas.”
El orden del día de la conferencia incluyó los siguientes puntos: tendencias e investigaciones sobre delincuencia relacionada con las criptomonedas, análisis de las operaciones y los flujos delictivos en los mercados negros, estudios de casos de ransomware y extorsión sexual, blanqueo de capitales en relación con los activos virtuales, y uso de criptomonedas para transferir los ingresos provenientes del tráfico ilícito de drogas.
A este respecto, los participantes en la conferencia respaldaron sendas recomendaciones sobre los temas siguientes: las iniciativas de desarrollo de competencias para ampliar las capacidades relativas a los métodos para investigar los activos virtuales, el establecimiento de un marco regulador claro para prevenir el blanqueo de capitales, la adopción de estrategias para seguir el rastro del dinero procedente de actividades delictivas, el refuerzo del intercambio de información para desmantelar las redes de delincuentes y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en las investigaciones sobre operaciones financieras delictivas.
Los objetivos del grupo de trabajo tripartito incluyen la recopilación, el análisis y el intercambio de información no operativa sobre el uso de los activos virtuales, y la creación de una red de profesionales y expertos en la materia, para establecer de forma colectiva buenas prácticas y prestar ayuda más allá del grupo de trabajo.
El Instituto de Basilea sobre la Gobernanza acogerá la siguiente edición de la conferencia en el segundo semestre de 2021.
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