El intercambio mundial de información ayuda a Nigeria a detener a un ciberestafador

17 de octubre de 2019
INTERPOL coordina las actuaciones sobre casos de estafas BEC

LYON (Francia) – La red mundial de INTERPOL ha desempeñado un papel determinante en la detención de un ciudadano nigeriano sospechoso de haber estafado por e-mail a cientos de empresas radicadas en Europa, mediante suplantación de identidad, lo que se conoce como ‘estafa BEC’ (del inglés Business Email Compromise).

El sospechoso, de 35 años de edad, fue detenido por la Comisión contra los Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Actualmente se enfrenta a 45 acusaciones por delitos cibernéticos, estafa y blanqueo de capitales.

 

Las autoridades nigerianas se incautaron de bienes relacionados con el sospechoso de perpetrar las estafas BEC.
Las autoridades nigerianas se incautaron de bienes relacionados con el sospechoso de perpetrar las estafas BEC.

Las actuaciones de INTERPOL para la gestión operativa de casos dieron comienzo en 2018, con el nombre de operación Raven, a raíz de que una empresa radicada en Noruega fuera víctima de una estafa y perdiera más de 110 000 euros. Pudieron establecerse vinculaciones entre dicho caso y otros más sucedidos en distintos puntos de Europa, lo que permitió a los investigadores determinar que el autor de los hechos actuaba desde Nigeria.

A raíz de las investigaciones llevadas a cabo por Noruega, se descubrió que se trataba de un delincuente muy activo en la comisión de estafas BEC, cuyas víctimas eran principalmente empresas con sede en Europa. Los investigadores habrían encontrado en los sistemas del sospechoso los datos de 10 000 altos cargos y responsables de contabilidad financiera de empresas radicadas en Europa y América del Sur.

Las estafas BEC son un tipo de fraude basado en ingeniería social en el que los delincuentes engañan a empleados de las empresas instándoles a transferirles dinero. Para ello accederían a los dispositivos o sistemas de la víctima a través de un programa malicioso (o malware), o bien aprovechando otras fallas de seguridad, con el fin de obtener información suficiente sobre el funcionamiento interno de la empresa para poder hacerse pasar de forma convincente por un alto cargo de esta, como su director ejecutivo, o por un proveedor.

Con la idea de congregar a los países afectados, en octubre de 2018 la unidad de Delincuencia Financiera de INTERPOL organizó una reunión para la coordinación de casos, a la que asistieron investigadores y fiscales de siete países y Europol, que desempeñó un papel decisivo en lo que atañe a la labor de análisis.  La unidad de Ciberdelincuencia de INTERPOL hizo además un análisis de los datos recabados por los investigadores y generó informes sobre ciberdelincuencia para ayudar en las investigaciones.

Apoyándose en los datos de inteligencia intercambiados, la Comisión contra los Delitos Económicos y Financieros de Nigeria inició una investigación para localizar al sospechoso, que fue detenido en el mes de marzo. Las autoridades creen que el sospechoso y sus cómplices disponían de múltiples cuentas bancarias para ingresar y blanquear las ganancias obtenidas con las estafas BEC, sospechándose que habrían pasado por manos de los delincuentes hasta 3 millones de dólares estadounidenses.

Aunque las investigaciones siguen en curso, hasta la fecha ya se han puesto en relación cientos de casos de estafas BEC con el grupo delictivo.

Aunque muchos de ellos quedaron en meros intentos fallidos en los que no se llegó a perder dinero, otros intentos –incluido el caso noruego que puso en marcha la investigación a escala mundial– sí que se saldaron con cuantiosas pérdidas.

En octubre de 2019, INTERPOL celebró una segunda reunión para la gestión de casos, con el fin de seguir apoyando las investigaciones en curso.

Países participantes