Reunión de expertos para luchar contra el fraude en telecomunicaciones y otras estafas

21 de junio de 2019
Los centros de llamadas con fines delictivos son una fuente creciente de preocupación para las fuerzas del orden.

Chongqing (China) – INTERPOL ha celebrado una reunión sobre delitos financieros para tratar los riesgos asociados a las estafas telefónicas y otras formas de ingeniería social.

En la 7ª reunión del Grupo de Trabajo sobre el Proyecto contra la Delincuencia Financiera Transnacional participaron expertos en la materia para hallar una respuesta global a los distintos tipos de estafa a los que recurren las redes delictivas a fin de timar a las víctimas incautas y robarles el dinero.

INTERPOL y el Ministerio chino de Seguridad Pública han sido los organizadores de esta reunión, acogida por el Gobierno Municipal de Chongqing, y que ha tenido lugar durante tres días, del 18 al 20 de junio. En ella se han tratado tres temas esenciales:

  • Fraude en el sector de las telecomunicaciones – Los delincuentes crean centros de llamadas desde los que llaman a sus víctimas, a las que engañan con diversas artimañas para que transfieran fondos.
  • Ingeniería social – En forma de estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad, estafas amorosas, extorsión sexual, fraudes por entidades no autorizadas para actuar en los mercados de valores ” o estafas de inversión.
  • Blanqueo de capitales y pasadores – Los delincuentes recurren con frecuencia a los pasadores para transportar los beneficios obtenidos ilícitamente.
INTERPOL Anti-Transnational Financial Crime Working Group
Meng Qingfeng, Viceministro de Seguridad Pública de China.
Meng Qingfeng, Viceministro de Seguridad Pública de China.
INTERPOL Anti-Transnational Financial Crime Working Group
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El fraude en telecomunicaciones es una fuente creciente de preocupación dentro y fuera de Asia. Los negocios delictivos crean centros de llamadas en distintos países, desde los que llaman a sus víctimas ―a menudo, personas de la tercera edad― haciéndose pasar por funcionarios del Estado, policías o directores de un banco, y les piden que efectúen un pago urgente.

INTERPOL ha coordinado varias operaciones para cercar el fraude en telecomunicaciones en Asia. En 2016, la operación First Light se saldó con la detención de más de 1 500 personas, después de que la policía cerrara más de una docena de centros de llamadas ilegales en Asia y Europa.

INTERPOL President Kim Jong Yang at the INTEPROL Anti-Transnational Financial Crime Working Group

“Las estafas por medios tecnológicos no son nada nuevo. Sin embargo, con Internet y los medios sociales, los delincuentes pueden llegar a puntos geográficos más alejados y diversificar sus víctimas y actividades, las más de las veces sin que sea necesaria una interacción personal o una presencia física”, ha declarado Kim Jong Yang, Presidente de INTERPOL.

Para afrontar estos desafíos de manera efectiva, ha destacado la importancia que reviste crear estrechas relaciones de cooperación para constituir una red especializada de fuerzas del orden de alcance mundial.

A este respecto, durante la reunión también se trató la cuestión de cómo las redes delictivas utilizan a los pasadores para aceptar pagos ilegales, transferir fondos a cuentas de delincuentes, o blanquear capitales. En muchos casos, estas personas ni tan siquiera saben que están participando en una actividad delictiva, puesto que desconocen cuál es el origen de los pagos.

Como demostración del carácter global de estos delitos, a la reunión del grupo de trabajo asistieron más de 70 representantes de las fuerzas del orden procedentes de 42 países y territorios, así como de la ASEANAPOL.

Países participantes

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