Nuestro papel en la lucha contra la delincuencia financiera

A fin de hacer frente a los defraudadores financieros, combinamos el apoyo diario con operaciones y coordinación de casos.

Desempeñamos un papel doble en la lucha contra la delincuencia financiera, combinando nuestro apoyo diario a los países miembros con la organización de operaciones específicas e investigaciones conjuntas. La naturaleza de la delincuencia financiera implica que a menudo colaboremos con organizaciones fuera de la comunidad encargada de la aplicación de la ley.

Nuestro trabajo diario incluye el procesamiento de las solicitudes y los mensajes en busca de apoyo recibidos de países miembros. Realizamos comprobaciones en nuestras bases de datos para aportar información que pueda ser de utilidad a los servicios policiales nacionales encargados de la investigación e identificar vínculos con otros casos.

“Hoy día, prácticamente todo el mundo está expuesto a los riesgos de la delincuencia financiera. Los efectos en las víctimas son con frecuencia traumáticos psicológica y financieramente”. Paul Stanfield, Director de Delincuencia Organizada y Nuevas Tendencias, INTERPOL

Capacitación y formación

Parte de nuestro cometido es mantener al día a los países miembros y a los funcionarios policiales de primera línea, aportándoles las novedades sobre los sofisticados modelos delictivos y modus operandi más recientes. Para ello organizamos actividades de capacitación tanto a nivel nacional como regional. Estas actividades están dirigidas no solamente a funcionarios de policía, sino también a representantes de otros organismos encargados de la aplicación de la ley como aduanas e inmigración, o a entidades públicas como unidades de información financiera y órganos judiciales.

Conferencia mundial sobre operaciones financieras delictivas y criptomonedas

En respuesta a la creciente popularidad de las criptomonedas, y las oportunidades que ofrecen a los grupos delictivos, INTERPOL, Europol y el Instituto de Basilea sobre la Gobernanza organizan por turnos una conferencia mundial sobre delitos facilitados por las criptomonedas, particularmente el blanqueo de capitales. Los participantes se reúnen anualmente para intercambiar experiencias recientes y establecer alianzas público-privadas, esenciales para hacer frente a la delincuencia financiera.

Mantenerse atentos

La operación SOGA (SOccer GAmbling) se centra en el juego ilícito y actividades relacionadas de blanqueo de capitales. Se trata de una operación organizada regularmente y programada para coincidir con importantes eventos futbolísticos internacionales. Tras minuciosas investigaciones e intercambio de información policial, se identifican corredores de apuestas, apostadores y blanqueadores de dinero sospechosos, y se detienen posteriormente en operaciones simultáneas contra los grupos delictivos.

“Las plataformas de apuestas en línea han dado una dimensión internacional a las apuestas futbolísticas. A menudo se ubican en países con escasa normativa en materia de apuestas deportivas, lo que plantea aún más dificultades para los servicios policiales”.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2018, se realizaron más de 14 000 registros en todo el mundo, se detuvieron a 19 000 personas y se recuperaron 142 millones de dólares estadounidenses.

Hasta la fecha, siete operaciones SOGA han dado como resultado más de 30 000 detenciones, la incautación de unos 57 millones de dólares estadounidenses en efectivo y el cierre de más de 3700 garitos de apuestas ilegales que manejaban casi 8000 millones de dólares estadounidenses en apuestas.