Recuperación de activos

Ayudamos a los países a recuperar y devolver activos obtenidos de forma corrupta.

Sinopsis

Devolución de fondos públicos robados

Estamos desarrollando una iniciativa para rastrear, incautar y devolver fondos públicos robados al país de origen.

La Red Mundial de Puntos de Contacto sobre Recuperación de Activos proporciona una plataforma segura de intercambio de información cuyo fin es recuperar activos de origen delictivo. Se nombran como puntos de contacto a funcionarios autorizados de las fuerzas del orden de cada país miembro. Estos puntos de contacto pueden responder rápidamente a otros países que requieran asistencia.

El objetivo de esta iniciativa es apoyar el embargo de haberes, así como la incautación, confiscación y recuperación de activos robados. Facilita el intercambio seguro de información sensible entre los puntos de contacto de organismos de lucha contra la corrupción y de recuperación de activos.

Red Mundial de Puntos de Contacto

La afiliación a la Red Mundial de Puntos de Contacto está abierta a todos nuestros países miembros. Los solicitantes deben formar parte de un organismo encargado de la aplicación de la ley, judicial o administrativo, con un enfoque en la recuperación de activos o la corrupción en general.

A través de nuestros canales seguros, los puntos de contacto registrados pueden acceder a:

  • Información y datos de contacto de otros puntos de contacto
  • Marcos legislativos, administrativos, jurídicos y de investigación para países miembros
  • Una lista de control de las acciones que se deben realizar en las primeras 24 horas en una investigación de recuperación de activos
  • Correo electrónico seguro: Hasta dos tercios de los puntos de contacto registrados no cuentan con sistemas seguros de correo electrónico, lo que explica que muchos de ellos sean reacios a intercambiar información a través de este medio. Nuestro Sistema I-SECOM, lanzado en 2013, aporta a la comunidad especializada en la lucha contra la corrupción un sistema seguro de correo electrónico basado en la web. Este canal protegido con contraseña y encriptado alienta el intercambio de información sensible y contribuye al éxito de las investigaciones.

Los miembros de la red de Puntos de Contacto se reúnen todos los años para compartir información y buenas prácticas, para debatir sobre casos específicos, y para establecer relaciones personales e institucionales.

La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR) aporta sus conocimientos a la red. La Iniciativa StAR está dirigida conjuntamente por el Banco Mundial y ONUDD.

Formación

Una recuperación de activos exitosa depende de que la investigación se realice de forma rigurosa y fiable y, en casos transfronterizos, de la voluntad de compartir pruebas mediante canales formales e informales.

La formación es esencial para mejorar los conocimientos y habilidades de los investigadores y fiscales en el uso de las herramientas y técnicas de investigación más novedosas, y para compartir buenas prácticas internacionales.

En las declaraciones realizadas en las Conferencias de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción celebradas en Marrakech (2011) y Panamá (2013), nos comprometimos a ofrecer asistencia técnica y talleres de capacitación a los países miembros.

Esto lo llevamos a cabo mediante el Programa Mundial de INTERPOL sobre Lucha contra la Corrupción, Delincuencia Financiera y Recuperación de Activos, que ofrece cursos con carácter periódico a escala regional.

Estos cursos de formación tienen una duración de cinco días. Están impartidos por investigadores eminentes, especialistas en auditorías y contabilidad, y expertos en finanzas, en asociación con las autoridades nacionales de lucha contra la corrupción y el delito financiero de nuestros países miembros.

Reuniones del Grupo de Expertos

Las reuniones del Grupo de Expertos de la Red Mundial de Puntos de Contacto son una oportunidad para establecer relaciones profesionales directas y facilitar el intercambio de conocimientos.

Durante estas reuniones se recopilan directrices sobre asuntos como metodología y buenas prácticas en materia de recuperación de activos. Están dirigidas a puntos de contacto especializados en este tema.

Apoyo operativo

Un oportuno apoyo a la investigación es vital en los casos de recuperación de activos que sobrepasan varias fronteras a fin de localizar, embargar, confiscar y, finalmente, repatriar los activos robados.

Sin embargo, la falta de comprensión de los requisitos legales, administrativos y otras normas de procedimiento en otros países pueden representar una importante barrera para los investigadores.

En estas situaciones, a petición del país miembro que lleva a cabo la investigación, invitamos a una reunión de coordinación operativa a todos los funcionarios encargados de los casos de todas las jurisdicciones pertinentes. Esto ayuda a eliminar las barreras de procedimiento y a identificar las vías de actuación.

Trabajo en colaboración con otras entidades

Trabajamos en estrecha colaboración con distintos órganos nacionales, regionales e internacionales, como el International Anti-Corruption Coordination Centre (IACCC) (Centro internacional de coordinación de lucha contra la corrupción). Este reúne a especialistas de las fuerzas del orden de todo el mundo, quienes se encargan de las denuncias de delitos graves de corrupción y de llevar a las elites corruptas ante los tribunales.

INTERPOL ha enviado a un funcionario de enlace al IACCC para que preste asistencia y asesoramiento a los países miembros, favorezca una comunicación protegida, y coordine las actividades de formación y desarrollo de capacidades.