عملية تستهدف مكافحة الجريمة المالية بمساعدة الإنتربول: الشرطة الآيرلندية تفكك شبكة محلية ناشطة على الصعيد العالمي

تولى فريق ميداني أوفده الإنتربول إلى دبلن لمواكبة التحقيقات المالية في شبكات إجرامية محلية منظمة تقديم المساعدة للشرطة الوطنية على تحديد صلات عالمية وكشف مشتبه فيهم في أنحاء العالم.

وبناء على طلب المكتب المركزي الوطني في دبلن، قدمت فرقة عمل الإنتربول العالمية المعنية بالجريمة المالية الدعم الميداني إلى مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية التابع للشرطة الوطنية الآيرلندية GNECB (19-21 تشرين الأول/أكتوبر). وجاء هذا الدعم في إطار عملية Skein، وهي تحقيق أُجري على مستوى آيرلندا بأسرها لمدة 18 شهرا لملاحقة منظمة إجرامية عبر وطنية ناشطة في هذا البلد وضالعة في ارتكاب جرائم مالية.

وأتاحت فرقة عمل الإنتربول لمكتب GNECB تبادل المعلومات الاستخباراتية المتصلة بالتحقيقات مع أجهزة الشرطة في جميع القارات باستخدام شبكة المنظمة للاتصالات الشرطية المأمونة I-24/7.

وبفضل توسيع نطاق التحقيقات التي تجريها الشرطة الوطنية الآيرلندية ’’An Garda Sìochàna‘‘ بما يتعدى الحدود الوطنية، أمكنت إقامة صلات بين التحقيقات في جميع القارات وتوفير معلومات بشأن طريقة عمل هذه العصابات وأماكن انتشارها.

ويُتوقع اعتقال أشخاص وملاحقتهم قضائيا خارج آيرلندا مع تقدّم التحقيقات الجارية.

إيضاح المشهد على الصعيد العالمي

بفضل أدوات الإنتربول لتحليل البيانات الجنائية، قدمت المنظمة المساعدة للشرطة الآيرلندية على تنزيل البيانات وسجلات الاتصالات من الهواتف والحواسيب التي ضُبطت في سياق عملية Skein.

ويحلل الإنتربول في الوقت الحاضر، من منظور عالمي، الأدلة المستخرجة من تلك الأجهزة من أجل المساعدة على كشف الرؤوس المدبرة على المستوى العالمي واستهدافها وتعزيز الوعي بكيفية ارتكاب هذه الجرائم المالية في الفضاء السيبري.

وأسفرت بعض البيانات التي جُمعت خلال العملية عن إقامة تعاون في مجال التحقيقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا بدعم من فرقة عمل الإنتربول المعنية بالجريمة المالية.

ويُعتقد أن مجموعة من الحالات الأخرى التي شملتها العملية متصلةٌ بمجموعة إجرامية منظمة في غرب أفريقيا هي ’’Black Axe‘‘ التي يُشتبه في مسؤوليتها عن شن اعتداءات سيبرية مماثلة على المستوى العالمي.

عملية Skein في آيرلندا

تحقق الشرطة الوطنية الآيرلندية منذ عدة سنوات في عصابة منظمة متورطة في مجموعة واسعة من الجرائم المالية الخطيرة في أرجاء البلد.

وتشتمل هذه الجرائم على الاحتيال بإصدار أوامر زائفة لتحويل الأموال والاحتيال في مجال فواتير المورِّدين وغسل عائدات عمليات الاحتيال هذه عن طريق حسابات مصرفية في آيرلندا وبلدان أخرى.

وبيّنت التحقيقات المكثفة التي أجرتها الشرطة الوطنية الآيرلندية على مدى ثمانية عشر شهرا أن هذه الشبكة لربما اختلست أكثر من 14 مليون يورو من شركات ومواطنين في آيرلندا وقامت بغسل ما لا يقل عن 7 إلى 8 ملايين يورو عبر حسابات لناقلي أموال في مصارف موزعة في العالم أجمع.

وأنشأ الإنتربول فرقة العمل العالمية المعنية بالجريمة المالية في عام 2020 بمشاركة بلدان أعضاء من أجل تحسين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار مع شركاء من القطاعين العام والخاص والتركيز على مكافحة عمليات الاحتيال التي يسهّل الإنترنت ارتكابها، ومخططات غسل الأموال، والجرائم المتصلة بكوفيد-19.