مشتبه فيه مطلوب من قبل ألمانيا في عملية احتيال في مجال الضرائب ’cum-ex‘

٩ فبراير، ٢٠٢١
الإنتربول يُصدر تنبيها عالميا للمساعدة على تحديد مكان الشخص الفارّ

ليون (فرنسا) - أصدر الإنتربول بناء على طلب السلطات الألمانية نشرة حمراء بحق المدعو Paul Robert Mora في إطار صفقات احتيالية شملت ما يزيد على 113 مليون يورو.

ففي سياق مخطط احتيالي بالغ التعقيد في مجال الضرائب يُعرَف باسم ’cum-ex‘، كانت مؤسسات مالية تقوم بمساعدة بعض المشترين، للحصول على أسهم، على المطالبة باعتمادات لقاء ضرائب لم تُقتطع أبدا في الواقع.

Paul Robert Mora مطلوب من قبل ألمانيا
Paul Robert Mora مطلوب من قبل ألمانيا

ويشتبه في أن هذا المواطن النيوزيلندي البالغ من العمر 53 عاما، عندما كان رئيس شعبة في أحد المصارف الكبرى بين عام 2006 و2008، قام بتيسير ثم بتغطية صفقات احتيالية لأحد المستثمرين.

والنشرة الحمراء، وهي تنبيه دولي بشأن أشخاص مطلوبين، قد صدرت على موقع الإنتربول على الويب وعُممت على البلدان الـ 194 الأعضاء في المنظمة بناء على طلب مكتب النائب العام في فرنكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية.

فيرجى مِن كل مَن لديه معلومات عن مكان هذا المشتبه فيه الاتصال بالمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أو وحدة الإنتربول لدعم التحقيقات بشأن الفارّين.

البلدان المشاركة