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La criminalité financière

La criminalité financière, qui est parfois appelée « criminalité en col blanc », englobe un large éventail d’infractions, généralement d’ampleur internationale.

Étroitement liées à la cybercriminalité,les infractions financières sont souvent commises par l’intermédiaire d’Internet et ont une forte incidence sur les secteurs de la banque et de la finance internationales, tant officiels que parallèles.

Les infractions financières touchent aussi bien les particuliers que les entreprises, les organisations et même les États, et sont préjudiciables à l’économie et à la société tout entières en raison des sommes considérables qu’elles font perdre.

Les principales initiatives d’INTERPOL en matière de criminalité financière concernent :

Les défis

Les réseaux criminels organisés sont souvent à l’origine des infractions financières, attirés par les considérables profits qu’ils peuvent en tirer.

Les services chargés de l’application de la loi doivent réagir rapidement afin de réunir des éléments de preuve ou de geler et saisir les avoirs obtenus de façon illicite. Un certain nombre de facteurs rendent cependant très difficile, voire impossible, la localisation des avoirs illicites ou d’origine criminelle.

Ces facteurs sont liés aux différences existant entre les pays en matière de législation nationale, d’application des accords internationaux et de niveau d’expertise des autorités chargées des enquêtes et des poursuites.

Face à ces défis véritablement internationaux auxquels sont confrontés les services chargés de l’application de la loi, INTERPOL a pour rôle :

  • De recenser et de réunir les pratiques recommandées et l’expertise en la matière et de diffuser ces informations auprès des services chargés de l’application de la loi, dans le monde entier ;
  • D’aider les services spécialisés à échanger rapidement des informations opérationnelles en utilisant les outils et services qu’il met à disposition.
News
17 décembre 2015

Plus de 500 arrestations au cours d’une opération d’INTERPOL ciblant les escroqueries par téléphone et par e-mail


03 décembre 2015

INTERPOL training on detecting fake documents aims to enhance border security


25 novembre 2015

Experts gather at INTERPOL to identify emerging social engineering fraud techniques


18 novembre 2015

Indian prime minister and INTERPOL Chief discuss cooperation


18 novembre 2015

Conférence INTERPOL-StAR pour la coopération internationale en matière de recouvrement d’avoirs


06 novembre 2015

More than 130 detained in global action tackling airline ticket fraud


02 octobre 2015

Identifying fake documents focus of INTERPOL and Frontex workshop


21 septembre 2015

Une formation INTERPOL au Sénégal s’attaque à la corruption et à la criminalité financière


06 août 2015

Corruption and financial crime focus of INTERPOL training in Botswana


04 août 2015

Illegal online gambling in Asia targeted in INTERPOL operation


02 juillet 2015

Forensic document examination focus of Balkans INTERPOL training


29 juin 2015

Global action against online air ticket fraudsters sees 130 detained


05 juin 2015

INTERPOL group to field test new ink dating protocols to aid fraud and forgery investigations


02 juin 2015

UK initiative underlines role of due diligence in securing official documents


19 mai 2015

La réunion d’INTERPOL à Bucarest vise à fixer le cap de la sécurité européenne


30 janvier 2015

Estonia hosts INTERPOL workshop on anti-corruption and financial crimes


28 novembre 2014

Global action against online fraud in the airline sector nets 118 arrests


16 septembre 2014

International cooperation against counterfeit currency and travel documents focus of INTERPOL meeting


22 mai 2014

Une réunion INTERPOL place la sécurité des documents sous le microscope


30 avril 2014

Un réseau criminel se livrant à des fraudes aux cartes bancaires démantelé avec l’appui d’INTERPOL