Reference documents Acrobat files   Tema de interés: Blanqueo de capitales        AGN 74 - Resolución 12: Información sobre el blanqueo de capitales        Timetable

Contact Si necesita más información, o si desea organizar una visita a la unidad de información financiera o a la unidad contra el blanqueo de capitales de su país, envíe un mensaje: Coordinador del proyecto   Visitas   Calendario

IMLASS Form   Access the IMLASS Form (development in progress)

Bienvenidos a la página de inicio sobre el desarrollo del proyecto IMLASS. Gracias a la utilización de tecnología de vanguardia, este proyecto permitirá a los analistas e investigadores de todo el mundo hacer búsquedas automáticas sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los registros de la base de datos enviados por los 186 países miembros de INTERPOL.

Los datos sobre empresas, socios, documentos de identidad, direcciones, teléfonos, transacciones sospechosas y demás objetivos relacionados con el blanqueo de capitales se podrán cotejar de manera automática con los registros de la base de datos de INTERPOL para determinar si existen vínculos con las investigaciones que otros países están llevando a cabo o han realizado ya. Cuando el proyecto haya llegado a buen término los investigadores sobre blanqueo de capitales de todo el mundo podrán acceder a información policial financiera de todos los países miembros de INTERPOL, de una sola vez y desde el mismo lugar en que se encuentran.

Un equipo de expertos, entre ellos investigadores experimentados en asuntos financieros y económicos, diseñadores de páginas web, programadores y especialistas en sistemas de seguridad informática, han colaborado estrechamente con nuestra asesoría jurídica a fin de desarrollar un sistema concebido específicamente para ayudar a los investigadores financieros a establecer rápidamente vínculos con otras investigaciones policiales y financieras o económicas realizadas en cualquier parte del mundo. Los comentarios realizados a raíz de las ponencias y los debates pormenorizados con las unidades de información financiera, las unidades policiales de lucha contra el blanqueo de capitales, y las aportaciones de los asistentes a conferencias sobre delincuencia económica y financiera celebradas en todo el mundo han marcado la orientación del proyecto. Así, se ha creado una base de datos específica y un formulario fácil de utilizar. Actualmente, nuestro equipo de desarrollo técnico está creando un motor de búsqueda y una presentación de resultados tradicional y a través de un programa de visualización. Además, los usuarios podrán adjuntar listas u hojas de cálculo y enviar una copia de los datos contenidos en ellas a otras unidades de información financiera o unidades policiales de lucha contra el blanqueo de capitales que utilicen este sistema, sin tener que volver a escribir los datos. Está previsto añadir otras mejoras, como la posibilidad de efectuar búsquedas con caracteres árabes.

Los usuarios tendrán la opción de restringir el acceso a su información a determinados países o prohibirlo a los que no les hayan solicitado previamente su consentimiento. Todos los procedimientos anteriores se llevarán a cabo de estricta conformidad con la normativa de INTERPOL sobre la conservación de datos personales y financieros.

Este invierno los países seleccionados ya podrán probar la primera versión de la base de datos. Si es Vd. representante de una unidad de información financiera o de una unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales y desea más información sobre el modo en que INTERPOL puede ayudar a los miembros de su grupo a combatir con más eficacia el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, puede solicitarla al coordinador del proyecto.