Estafas

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	Timo de la lotería
	carta 419 (Nigerian letters)

Entre los distintos tipos de estafas se cuentan los timos (como el de la carta 419 y el de la lotería), la evasión fiscal, diversas estafas (piramidales, a compañías de seguros, las relacionadas con la inversión en el extranjero), los matrimonios fraudulentos y las estafas con tarjetas de pago.

Estos delitos se pueden perpetrar de distintas formas, por ejemplo por correo, fax, teléfono e Internet. El uso de técnicas de ingeniería social o sofisticados métodos técnicos, como el phishing (adquisición ilícita de información a través de mensajerías electrónicas), permite a los estafadores saquear cuentas bancarias en todo el mundo.

Actividades de INTERPOL

La Unidad de Delincuencia Financiera de INTERPOL se dedica a combatir este azote a escala mundial a través de varios proyectos cuyo propósito es reunir información, establecer redes entre los organismos encargados de la aplicación de la ley y buscar la posible cooperación con empresas, como es el caso de la actual iniciativa de colaboración con el sector privado destinada a combatir los timos de la lotería.

Estos proyectos se han ideado partiendo del concepto de la función coordinadora que desempeña INTERPOL para ayudar en las investigaciones a escala internacional y de prestar apoyo estratégico a la comunidad encargada de la aplicación de la ley con objeto de combatir estafas a gran escala.