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Recuperación de activos a escala internacional

Estamos elaborando iniciativas para lograr que los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley participen activamente en las actividades conjuntas destinadas a localizar, decomisar y restituir a los países de origen los caudales públicos robados.

El hurto de haberes públicos por parte de dirigentes corruptos tiene graves consecuencias para la sociedad, en particular en los países en desarrollo, ya que desvía fondos de servicios como la sanidad o la educación, erosiona la confianza de los ciudadanos y pone en peligro la gobernanza.

Los activos robados no suelen permanecer en el país en el que fueron sustraídos, sino que a menudo se ocultan en otros países, lo que confiere a este delito una dimensión internacional. El proceso de recuperación de activos es largo y complejo, y afecta a numerosos países. Así pues, es evidente que se precisa una acción concertada a escala mundial.

Actividades de INTERPOL

Las iniciativas de INTERPOL en materia de lucha contra la corrupción y de recuperación de activos están reunidas bajo un concepto único denominado  UMBRA. El objetivo general es fomentar e incrementar el intercambio de información sobre la corrupción, y de metodologías para combatirla, entre todos los organismos encargados de la aplicación de la ley y entidades nacionales responsables de la lucha contra la corrupción del mundo entero. En el marco de la iniciativa UMBRA también se proporcionará asistencia técnica a los países miembros de INTERPOL, para facilitarles apoyo operativo y mejorar las capacidades pertinentes.

Conexión entre expertos de todo el mundo

Un instrumento fundamental del concepto UMBRA es la Plataforma Mundial de Puntos de Contacto, que cuenta con el apoyo de INTERPOL y Star. Se trata de una base de datos protegida que contiene información de contacto sobre los funcionarios encargados de la aplicación de la ley que están disponibles 24 horas al día y siete días a la semana para responder a solicitudes urgentes de ayuda. Este servicio es esencial para aquellos casos de recuperación de activos en que, si no se actúa inmediatamente, las fuerzas del orden pueden perder el rastro de una suma de dinero.

Esta plataforma, que puede ser utilizada por los usuarios autorizados a través de la red policial protegida I-24/7, administrada por INTERPOL, permite la transmisión de información confidencial entre los puntos de contacto, así como, de forma más restringida, la participación de entidades colaboradoras ajenas al ámbito de la aplicación de la ley, y de organizaciones regionales e internacionales.

Esta herramienta de comunicación contiene información completa, procedente por ahora de unos 100 países miembros de INTERPOL, acerca de:

  • los datos de contacto para las pesquisas iniciales;
  • los principales organismos dedicados a la recuperación de activos robados en otros países;
  • los distintos tipos de comunicaciones necesarias para iniciar un procedimiento de petición de ayuda;
  • los tipos de ayuda disponibles para efectuar solicitudes de asistencia judicial recíproca;
  • las pruebas necesarias para abrir una investigación policial o una acción civil por robo o malversación de activos;
  • el tipo de información necesaria para obtener ayuda con miras a identificar, localizar o decomisar activos robados;
  • los países que pueden hacer cumplir las condenas de confiscación dictadas en el extranjero.

La plataforma ya ha sido utilizada con éxito por varios países africanos y asiáticos, en investigaciones en curso relacionadas con la recuperación de bienes, para obtener más información sobre sumas de dinero transferidas al extranjero.

Entidades colaboradoras

En el marco de este proyecto, hemos venido colaborando estrechamente con la  iniciativa StAR, dirigida conjuntamente por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). La iniciativa StAR apoya los esfuerzos internacionales dirigidos a combatir la corrupción, y especialmente los orientados a terminar con los refugios utilizados para ocultar los fondos procedentes de tal actividad delictiva. Ambos organismos trabajan con los países en desarrollo y con los principales mercados financieros a fin de impedir el blanqueo de dichos fondos, y para ayudar a restituir lo antes posible los activos robados.

Encuentros

La 1a reunión de puntos de contacto Star-INTERPOL para la recuperación de activos tuvo lugar en Viena (Austria) en diciembre de 2010. La reunión fue organizada por INTERPOL y la iniciativa StAR, en cooperación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El objetivo de la reunión era evaluar de qué modo INTERPOL podría contribuir mejor a la coordinación de la base de datos, y debatir las actuaciones cruciales necesarias para reforzar la cooperación internacional entre los profesionales de la lucha contra la corrupción y los de la recuperación de activos. Más de 42 países miembros de INTERPOL estuvieron representados en la reunión, a la que en total asistieron 75 participantes y observadores, entre los que había investigadores, fiscales y expertos en el ámbito de la confiscación y recuperación de activos.

 Véase el comunicado de prensa (10 diciembre 2010)

 Steps going forward (Medidas para avanzar, PDF)

La 2a reunión de puntos de contacto Star-INTERPOL sobre recuperación de activos tuvo lugar en julio de 2011 en la Secretaría General de INTERPOL, sita en Lyon (Francia). Congregó a más de 120 participantes procedentes de organizaciones internacionales y organismos dedicados a combatir la corrupción, que aprobaron una serie de recomendaciones y debatieron sobre el mejor modo de intercambiar información policial a escala internacional.

Inscripción

La participación en la Plataforma Mundial de Puntos de Contacto está abierta a todos los países miembros de la Organización. Los candidatos deberán proceder de organismos encargados de la aplicación de la ley, instituciones judiciales o entidades administrativas especializadas en la recuperación de activos o en la corrupción en general.

Las solicitudes de participación deberán enviarse por correo electrónico a la  Oficina Anticorrupción de la Secretaría General de INTERPOL y a la Oficina Central Nacional de INTERPOL en el país interesado. Una vez finalizado el proceso de inscripción, se proporcionará al punto de contacto los datos de conexión necesarios para acceder directamente a la plataforma.

Plataforma Mundial de Puntos de Contacto

Más de 100 países contribuyen a esta base de datos protegida que reúne información sobre puntos de contacto disponibles para prestar asistencia urgente en las investigaciones
Cuenta con el apoyo de INTERPOL y StAR

 4th Global Focal Point Conference on Asset Recovery
3 - 5 July 2013, Bangkok, Thailand

 3rd StAR-INTERPOL Asset Recovery Focal Points Meeting

  • 16-18 July 2012,
  • Amman, Jordan

Encuentro

 2a reunión de puntos de contacto Star-INTERPOL sobre recuperación de activos,
Lyon (Francia), del 11 al 13 de julio de 2011

 1st StAR-INTERPOL Asset Recovery Focal Points Meeting

  • 14-15 December 2010,
  • Vienna, Austria